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Cuando la Tecnología Traiciona: Los 5 Mayores Fraudes en Internet

los mayores casos de fraude en internet

1) Ataque al Banco Central de Bangladesh (2016)

Un grupo de hackers intentó robar mil millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York destinados al Banco Central de Bangladesh. Aunque no lograron su objetivo completo, el ataque resaltó los riesgos asociados con la ciberseguridad en el ámbito financiero.

El ataque al Banco Central de Bangladesh en 2016 fué un evento significativo que involucró un intento de robo de fondos utilizando técnicas de ciberdelincuencia.

  1. El Ataque: Los hackers utilizaron malware para infiltrarse en el sistema del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, desde donde el Banco Central de Bangladesh tenía cuentas. Lograron obtener acceso a las credenciales y realizaron transferencias electrónicas fraudulentas.
  2. Transferencias Fraudulentas: Los atacantes intentaron transferir cerca de mil millones de dólares de las cuentas del Banco Central de Bangladesh a través de la red de transferencias SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales). SWIFT es un sistema utilizado por instituciones financieras para realizar transacciones internacionales.
  3. Detección de Errores: Aunque los hackers lograron realizar varias transferencias exitosas, cometieron errores en algunos de los nombres y destinos de las cuentas a las que intentaban enviar los fondos. Algunas de estas discrepancias levantaron sospechas y llevaron a la detección del fraude.
  4. Prevención de Pérdidas Mayores: Debido a los errores y a la detección temprana de las transferencias sospechosas, se logró prevenir una pérdida aún mayor. Parte de los fondos transferidos fraudulentamente fueron recuperados, pero una cantidad significativa se perdió.

En resumen, los ciberdelincuentes tuvieron éxito en infiltrarse en el sistema del Banco de la Reserva Federal y realizar transferencias fraudulentas, pero errores en la ejecución y la detección temprana por parte de las autoridades financieras y SWIFT ayudaron a prevenir mayores pérdidas.

El caso subrayó la importancia de la ciberseguridad en el ámbito financiero y llevó a una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con los ataques cibernéticos en el sector bancario.

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2) Ataque a Equifax (2017)

Equifax, una de las principales agencias de informes crediticios, sufrió un ciberataque masivo que comprometió la información personal de millones de personas. Este incidente subrayó la importancia de la protección de datos en la era digital.

El ataque a Equifax en 2017 fue uno de los mayores incidentes de violación de datos que afectaron a millones de personas. Aquí hay un resumen de los eventos:

  1. El Ataque: En mayo de 2017, Equifax anunció que había sido víctima de un ciberataque que comprometió la información personal de aproximadamente 147 millones de personas. La violación de datos incluyó nombres, números de la seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones y, en algunos casos, números de tarjetas de crédito.
  2. Cómo Ocurrió: El ataque se atribuyó a una vulnerabilidad en el software Apache Struts, utilizado por Equifax para mantener su portal web. Aunque la compañía fue notificada sobre la vulnerabilidad y se lanzó un parche para corregirla, Equifax no implementó la actualización de seguridad, lo que permitió a los ciberdelincuentes explotar la vulnerabilidad.
  3. Responsables: No se identificaron públicamente los responsables directos del ataque. Sin embargo, se cree que el atacante explotó una vulnerabilidad conocida y evitable.
  4. Respuesta de Equifax: Equifax enfrentó críticas significativas por su gestión de la violación de datos. La compañía ofreció servicios de monitoreo de crédito gratuito a las personas afectadas y tomó medidas para mejorar la seguridad de su infraestructura.
  5. Respuesta Gubernamental: Varias agencias gubernamentales, incluyendo la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Congreso de los Estados Unidos, investigaron el incidente. El entonces director ejecutivo de Equifax, Richard Smith, testificó ante el Congreso. Las autoridades enfatizaron la necesidad de mejores prácticas de seguridad y una mayor responsabilidad por parte de las empresas en la protección de los datos personales.
  6. Sanciones y Acuerdos: En 2019, Equifax llegó a un acuerdo con la FTC, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y los fiscales generales estatales para pagar una multa de alrededor de 700 millones de dólares. Además de la multa, Equifax acordó implementar medidas significativas para mejorar su seguridad de datos.

3) Fraude de WannaCry (2017)

Aunque no fue específicamente un fraude financiero, el ataque de ransomware WannaCry afectó a sistemas financieros en todo el mundo. Este incidente destacó la vulnerabilidad de las instituciones financieras a las amenazas cibernéticas.

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El caso WannaCry fue un ataque de ransomware que ocurrió en mayo de 2017 y afectó a sistemas informáticos en todo el mundo. Aquí está un resumen de los eventos:

  1. Naturaleza del Ataque: WannaCry era un tipo de malware de tipo ransomware que cifraba los archivos en los sistemas infectados y exigía un pago en bitcoin para desbloquearlos. Utilizaba una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows llamada EternalBlue, que había sido previamente filtrada por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers.
  2. Propagación: Una vez que un sistema estaba infectado, WannaCry se propagaba a través de la red, buscando otras computadoras vulnerables con la misma vulnerabilidad de EternalBlue. Esto contribuyó a la rápida propagación del ransomware a nivel global.
  3. Impacto Global: WannaCry afectó a organizaciones de diversos sectores, incluidas empresas, hospitales, gobiernos y más. Miles de computadoras, principalmente con sistemas operativos Windows no actualizados, fueron cifradas.
  4. Ataque a Servicios de Salud: Uno de los aspectos más preocupantes fue el impacto en los servicios de salud, ya que algunos hospitales tuvieron que cancelar citas y procedimientos debido a la infección. Esto resaltó la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas a ataques cibernéticos.
  5. Atribución y Responsabilidad: Aunque WannaCry no fue atribuido a un actor específico, se sospecha que podría haber estado relacionado con actores respaldados por estados, pero no hay consenso sobre su origen exacto.
  6. Respuesta Gubernamental y de Seguridad: Diversos gobiernos y agencias de seguridad cibernética en todo el mundo respondieron al ataque. Microsoft lanzó parches de seguridad para abordar la vulnerabilidad explotada por WannaCry, incluso para sistemas operativos más antiguos que ya no recibían actualizaciones regulares.
  7. Consecuencias y Lecciones Aprendidas: WannaCry destacó la importancia de mantener actualizados los sistemas operativos y de aplicar parches de seguridad. También llevó a un aumento en la conciencia sobre la ciberseguridad a nivel mundial y generó discusiones sobre la necesidad de una colaboración más estrecha para abordar las amenazas cibernéticas.

WannaCry fue un ataque significativo que afectó a organizaciones en todo el mundo, generando una respuesta global para contener y abordar la amenaza.

4) Caso Mt. Gox (2014)

Mt. Gox, una de las primeras plataformas de intercambio de bitcoins, sufrió la pérdida de cientos de miles de bitcoins debido a supuestas vulnerabilidades de seguridad. Este caso puso de manifiesto los riesgos asociados con el almacenamiento de activos digitales.

El caso Mt. Gox fue uno de los eventos más significativos en la historia de las criptomonedas. Mt. Gox era una de las plataformas de intercambio de bitcoins más grandes en su momento. En 2014, la plataforma anunció que había perdido aproximadamente 850,000 bitcoins, que representaban una gran parte de los fondos de sus clientes y de la propia plataforma.

El colapso de Mt. Gox llevó a la presentación de una solicitud de quiebra en Japón en febrero de 2014. La pérdida masiva de bitcoins se atribuyó a lo que se describió como “transacciones no autorizadas” o “hackeo”. Desde entonces, ha habido especulaciones y teorías sobre cómo ocurrió exactamente el hackeo, pero no se ha revelado completamente.

Posteriormente, el proceso de quiebra de Mt. Gox llevó a un proceso legal en el que se buscó determinar cómo se distribuirían los activos restantes, si los había, entre los acreedores y clientes afectados. En 2019, el fundador de Mt. Gox, Mark Karpeles, fue declarado culpable en Japón por manipulación de registros financieros, pero fue absuelto del cargo más grave de malversación.

Hasta enero de 2022, el caso de Mt. Gox sigue siendo parte de la historia de las criptomonedas, y los procedimientos legales asociados continúan.

5) Fraude de phishing a Ubiquiti Networks (2015)

Ubiquiti Networks, una empresa de redes informáticas de Silicon Valley, hackers “los estafaron por casi 47 millones de dólares” .

En una presentación ante la SEC , Ubiquiti dijo que espera recuperar alrededor de $15 millones de esa cantidad y está trabajando con las autoridades para recuperar el resto.

Según el experto en ciberseguridad Brian Krebs, la empresa de tecnología Ubiquiti Networks Inc. fué víctima de un hack de ingeniería social (phishing) en el que los hackers falsificaron correos electrónicos de ejecutivos para iniciar transferencias bancarias por valor de 46,7 millones de dólares.

Según un informe financiero trimestral presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la empresa con sede en San José informó que tuvo conocimiento del incidente que “involucró la suplantación de empleados y solicitudes fraudulentas de una entidad externa dirigida al departamento de finanzas de la empresa”. ”el 5 de junio de 2015.

Según un comunicado de Ubiquiti, “este fraude dió lugar a transferencias de fondos por un total de 46,7 millones de dólares en poder de una filial de la empresa constituida en Hong Kong a otras cuentas en el extranjero en poder de terceros. Tan pronto como la Compañía tuvo conocimiento de esta actividad fraudulenta, inició contacto con el banco de su filial de Hong Kong y rápidamente inició procedimientos legales en varias jurisdicciones extranjeras. Como resultado de estos esfuerzos, la Compañía ha recuperado $8.1 millones de los montos transferidos”.

Esta forma de fraude se conoce comúnmente como “fraude del CEO” o “compromiso del correo electrónico empresarial” y se está volviendo más avanzada y común, dijo Krebs. Según Krebs on Security, “en enero de 2015, el FBI advirtió que los piratas cibernéticos robaron casi 215 millones de dólares de empresas en los 14 meses anteriores a través de este tipo de estafas, que comienzan cuando los delincuentes falsifican o secuestran las cuentas de correo electrónico de ejecutivos o empleados de empresas”.

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