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Sam Bankman-Fried liberado enviado a casa de sus padres en Palo Alto con una fianza de $250 millones

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Sam Bankman-fried acusado de desviar los fondos y activos digitales de miles de personas, por miles de millones de dólares, sale bajo fianza por $ 250 millones de dólares donde con solo pagar el 10% de esta fianza logra salir libre e irse a casa de sus padres en Palo Alto, California.

Sam Bankman-Fried tiene que estar en casita y no puede salir mas que para hacer ejercicio y tendrá que tener un dispositivo que lo monitoree, su pasaporte ha sido retenido y tiene que ir al psicologo a tratar sus problemas de depresión y ansiedad…

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Sam Bankman-fried fue liberado bajo fianza

Vaya vaya ! Quién iba a pensar que el Gobierno Americano iba a cuidar a su niño consentido ? Esto se ha convertido en una burla y cachetada para miles de personas que les robaron sus ahorros e inversiones. Casualmente este mes de Diciembre el Gobierno americano puso una multa a Epic Games por más de 500 millones de dólares, solo por infringir unos términos de condiciones y privacidad… Pero una persona que roba a miles de familias e inversionistas por MILES DE MILLONES DE DÓLARES sale libre bajo fianza y lo cuidan, mandan al bebe al psicologo a tratarse por que se siente deprimido…

En depresión y en ruina se encuentran las personas afectadas que están esperando recuperar sus fondos o una parte de lo que metieron el exchange de FTX.


Sam Bankman-Fried liberado a la casa de sus padres en Palo Alto con una fianza de $250 millones
A Sam Bankman-Fried se le permitió esperar el juicio con sus padres en un acuerdo descrito por los fiscales como “la fianza previa al juicio más alta”.

Sam Bankman-Fried después de robar miles de millones de dólares basicamente es premiado y de navidad de estar en una carcel inmunda en las Bahamas, hoy está en casita y podrá cenar pavito con papá y mamá.

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, pasará la Navidad con su familia, luego de que un juez federal aprobara un bono histórico de $250 millones en su primera comparecencia ante un tribunal de California, Estados Unidos.

Según los argumentos de los fiscales federales y el abogado defensor de Bankman-Fried, un juez le dijo al ladrón de las criptomonedas que se le permitiría esperar el juicio en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Sam acompañado de su padre y abogado en corte

Sam Bankman-Fried, de 30 años, también conocido como SBF, no podrá gastar más de $1,000, excepto en costos relacionados con la defensa, ni iniciar otros negocios, sin la aprobación de la corte. También tendrá que entregar su pasaporte.

El abogado defensor de Bankman-Fried dijo que estaba de acuerdo con estas condiciones.

“Me gustaría enfatizar que mi cliente accedió voluntariamente a enfrentar estos cargos: la extradición puede llevar meses o años en las Bahamas”, ( Osea les hicimos un favor ! Casi Casi decía el abogado…) dijo el abogado de Bankman-Fried. “Sus padres son profesores de Stanford. Le pedimos que acepte la liberación”. ( El aval es- Son profesores de Stanford… como si fuera una protección divina… Increible ! )

“El acusado ha alcanzado suficiente notoriedad como para que le resulte imposible continuar con las transacciones financieras”, dijo Gorenstein, según Lee. “Esta notoriedad también conlleva el riesgo de fuga, sería reconocido, por lo que voy a permitir la liberación”.

Sam Bankman-Fried relacionado con democratas, le aplicarán la suicidación ??
Sam Bankman-Fried relacionado con democratas, le aplicarán la suicidación ??

Los fiscales de EE. UU. acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos penales relacionados con el colapso de noviembre de su intercambio de activos digitales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico a los clientes y la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.

La Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York está a cargo del caso.

Sam Bankman-Fried fue arrestado la semana pasada en las Bahamas, donde tiene su sede FTX, y pasó un tiempo en una cárcel allí antes de ser extraditado y llegar a Estados Unidos ayer.

FTX colapsó espectacularmente el mes pasado en, con mucho, la caída más dramática en los 13 años de historia de la industria de las criptomonedas, y una de las historias más importantes de 2022.

La empresa permitía a los clientes comprar, vender y almacenar numerosos activos digitales, así como realizar apuestas sobre los precios futuros de las criptomonedas a través de productos derivados, y era uno de los intercambios más populares del mundo.

Pero colapsó después de que se hizo evidente que la empresa no tenía fondos suficientes para respaldar los activos de los clientes.

Sam enviado a casita a jugar video juegos mientras llega fecha para su juicio

Esto se debió a que la casa comercial Alameda Research, también fundada por Bankman-Fried, tenía la capacidad de usar los activos de los clientes de FTX para sus propios medios y sin supervisión, según el recién nombrado director ejecutivo de FTX, John J Ray III.

Sam Bankman-Fried era famoso, cortejaba y financiaba a los políticos, donó millones a ambos partidos políticos, pero casualmente mucho más a los Democratas.

Se había convertido en un hombres muy rico en criptomonedas, pero decía que toda la riqueza era para donarla y regalarla a los más necesitados…. ” donó todas sus riquezas a buenas causas. ” (guiño guiño – [2do donador de $ campaña democratas] )

Según Ray, un profesional de la insolvencia a cargo de reorganizar las finanzas de la compañía, dijo que el colapso de FTX fue causado por “un grupo muy pequeño de personas extremadamente inexpertas y poco sofisticadas”. Es decir lo quieren seguir viendo cómo que todo fue un error o mal manejo de cuentats de trading expeculativo… Es como si culparan a un chamaquito de haber jugado mal un video juego pero ese video juego tenía miles de millones dólares, el simplemente gastaba y manejaba dinero a su antojo creyendo que nunca iba a tener problemas, por que probablemente en mercados alcistas era mucho más facil todo esto, pero cuando comenzo la FED a subir tasas de interes y a manipular el dolar para hacerlo más fuerte, comenzó el mercado bajista que a afectado todos los mercados incluido el de las criptomonedas y todo para Sam y su equipo se complicó y se fué todo al carajo….

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Caroline Ellison, Gary Wang se declaran culpables y cooperan en la investigación de FTX

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Caroline Ellison, Gary Wang se declaran culpables y cooperan en la investigación de FTX

Los abogados fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron el miércoles por la noche que habían presentado cargos contra el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, asegurando su cooperación en su investigación sobre el espectacular colapso de FTX.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores anunció por separado que también estaba cobrando a la pareja “por sus roles en un plan de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX”, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (FTC) anunció que había modificado su denuncia de fraude, señalando que Ellison y Wang “no cuestionan su responsabilidad” por participar en fraude.

En una declaración en video publicada en la cuenta de Twitter del fiscal de Nueva York, el fiscal federal Damian Williams dijo que tanto Ellison como Wang se declararon culpables y están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York.

“Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada. Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, dijo el fiscal federal Williams.


El Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC anuncian cargos contra la pareja ya que Sam Bankman-Fried se dirige a los EE. UU. para ser juzgado.
El Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC anuncian cargos contra la pareja ya que Sam Bankman-Fried se dirige a los EE. UU. para ser juzgado.

Williams agradeció a las Bahamas por la asistencia de la nación insular, a la Embajada de los Estados Unidos en las Bahamas y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

“Sam Bankman-Fried ahora está bajo la custodia del FBI y regresa a Estados Unidos”, dijo Williams. “Será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de este distrito lo antes posible”.

El abogado de Wang le dijo a The New York Times que “Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.

Williams no mencionó al ex presidente de FTX Digital, Ryan Salame. Días antes de que FTX y Sam Bankman-Fried solicitaran la protección por bancarrota del Capítulo 11, Salame alertó a las autoridades de las Bahamas sobre el uso de fondos de clientes por parte de FTX para cubrir pérdidas en Alameda Research.

Salame dijo a las autoridades que las únicas personas que podrían haber transferido los activos de los clientes a Alameda Research eran Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador de FTX y Alameda, Gary Wang.

Bankman-Fried enfrenta ocho cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración, lo que conlleva una pena máxima de 115 años en una prisión federal si es declarado culpable. La Comisión de Bolsa y Valores lo acusó por separado de violaciones de valores.

SEC declara a Ellison y Wang ‘participantes activos’


En lo que describió como una “acción paralela” con el Departamento de Justicia, la SEC anunció sus propios movimientos para enjuiciar a Ellison y Wang.

“Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, al anunciar los cargos. “Cuando FTT y el resto del castillo de naipes colapsaron, el Sr. Bankman-Fried, la Sra. Ellison y el Sr. Wang dejaron a los inversores con la bolsa en la mano.

“Hasta que los exchanges de criptomonedas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán”, continuó. “Sigue siendo una prioridad de la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para que la industria cumpla”.

En el anuncio de la SEC, Sanjay Wadhwa, director adjunto de la División de Cumplimiento de la SEC, describió a la pareja como “participantes activos en un plan para ocultar información material a los inversores de FTX”.

Ellison y Wang trabajaron con Bankman-Fried “para apuntalar artificialmente el valor de FTT, que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada”, dijo Wadhwa. “Al desviar subrepticiamente los fondos de los clientes de FTX a los libros de Alameda, los demandados ocultaron los riesgos muy reales que enfrentaban los inversores y clientes de FTX”.

CFTC dice que la pareja actuó “en secreto e imprudentemente”


Finalmente, el anuncio de la CFTC señala que ahora acusó a Ellison de fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, y acusó a Wang de fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, ambos en violación de las leyes de comercio interestatal.

Wang, dijo la comisión, creó funciones en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una “línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”. El sistema también se ajustó para dar a Alameda “una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma”, incluidos tiempos de ejecución de operaciones más rápidos y exenciones de varios controles.

“Estas características críticas del código y las excepciones estructurales permitieron a Alameda desviar de forma secreta e imprudente los activos de los clientes de FTX de la plataforma FTX”, dijo la CFTC.

“En ausencia de un marco regulatorio integral sobre los activos digitales, la CFTC utilizará todo su poder y autoridad existentes para proteger a todos los participantes del mercado, al tiempo que garantiza la integridad de los mercados de productos básicos”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en el anuncio.

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¿Está Caroline Ellison trabajando con federales y delatando a Sam Bankman-Fried ?

Los informes sugieren que Caroline Ellison está trabajando con los federales y delatando al cofundador de FTX, Bankman-Fried

Tras el arresto del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), los espectadores continúan preguntándose dónde está la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y si esta “balconio” ó “empujo por la borda” a SBF ó no. Algunos informes sugieren que Caroline Ellison “probablemente esté trabajando con federales” y posiblemente esa sea la razón por la que, según los informes, Ellison fue visto en el café Ground Support en Soho.

Caroline Ellison en una cafetería cerca de unas oficinas de la FBI en NY

¿Caroline será lo que se conoce como en Colombia “Sapo” ó “Sapear” . en latino america algunos países la dicen ser “Rata” o “Ratear”… Será que Caroline Ellison está sapeando a Sam Bankman-Fried ? Se sabe poco de esta mujer que fué CEO de Alameda Research.

Una teoría es que Caroline Ellison cree que Sam Bankman-Fried la iba a poner a ella como chivo expiatorio ó cómo la culpable de todo el caos o colapso, primero Sam Bankman-Fried intentó de alguna forma hecharle la culpa a Chang-peng Zhao alías CZ, CEO de binance del colapso de FTX, cómo que esto no tuvo el resultado que el creía o la gente simplemente no lo cree de esa forma y otra manera de salirse con la suya podía haber sido hecharle la culpa a Caroline Ellison del desvío de fondos de FTX.

Caroline Ellison se adelantó ó tal vez la FBI le propuso una excapatoría a cambio de entregar información y todo lo relacionado a este caso y poner a Sam Bankman-Fried en bandeja de plata a las Autoridades Americanas.


Una gran cantidad de inversionistas, seguidores y medios de comunicación se han estado preguntando dónde se encuentra actualmente Caroline Ellison, la ex directora ejecutiva de Alameda Research. Después de que FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11, Sam Bankman-Fried (SBF), participó en una gira de medios con personas como el evento Dealbook del New York Times y su aparición en Good Morning America. Luego, más de un mes después del colapso de FTX, SBF fue arrestado en las Bahamas y acusado por un gran jurado federal en Manhattan, acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) .

Mientras tanto, no ha habido ni pío de Ellison. El miércoles, se informó al público que el codirector general de FTX, Ryan Salame, presuntamente traicionó a SBF el 9 de noviembre, dos días antes de la declaración de quiebra de FTX. Según se informa, Salame dijo a las autoridades de las Bahamas que SBF envió fondos de clientes a la firma Alameda Research. Lo único que el público sabe sobre Ellison es que supuestamente ahora está representada por la exjefa de la División de Cumplimiento de la SEC, Stephanie Avakian, y el equipo legal de Wilmerhale. Desde el arresto de SBF, algunos informes sugieren que Ellison también ha delatado a SBF.

Por ejemplo, los autores del New York Post, Ben Feuerherd y Bruce Golding, publicaron un artículo el 14 de diciembre que dice: “Es probable que Caroline Ellison trabaje con los federales contra Sam Bankman-Fried”. The New York Post detalla que los expertos dicen que la “prisión infernal de Bahamas” puede hacer que SBF abandone su lucha por la extradición. El informe detalla que la cárcel en la que reside SBF está sucia e “infestada de gusanos” y supuestamente la familia de SBF ha estado tratando de conseguirle alimentos veganos. Con respecto a Ellison, el Post habló con el ex abogado de la SEC, Howard Fischer, quien dijo que Ellison tenía un fuerte incentivo para trabajar con las fuerzas del orden.

“Ella tendría uno de los mayores incentivos para cooperar, ya que parecía probable que en su esfuerzo por exculparse, Bankman-Fried intentaría señalarla con el dedo”, dijo Fischer al Post. “La velocidad de la acusación y la amplitud de los cargos” significó que “alguien relativamente mayor está cooperando con las autoridades federales a cambio de indulgencia por su propia mala conducta potencial”, agregó Fischer. El ex abogado de la SEC continuó:

Es posible que la gira publicitaria de Bankman-Fried, en la que negó repetidamente el conocimiento o la responsabilidad por el mal manejo o el robo de los activos de los clientes, incitó a los altos funcionarios a temer que los culpara específicamente.

El fiscal de SDNY insta a los altos ejecutivos de FTX y Alameda a que se presenten: el vecino de Ellison no ha visto a Caroline “desde alrededor del Día de Acción de Gracias”
The New York Post no es la única publicación que asume que Ellison pudo haber delatado SBF. Gawker.com escribe que “se cree ampliamente que ella está trabajando con las fuerzas del orden estadounidenses en su caso contra Bankman-Fried”. La publicación publicó dos informes sobre el tema y lo discutió extensamente en una publicación llamada “¿Caroline Ellison Snitch?” El autor explica que Ellison podría delatar a Gawker personalmente “de niña a niña” comunicándose con el correo electrónico de la publicación.

Por otra parte, el abogado de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, mencionó que alguien se adelantó en sus declaraciones a la prensa. “A cualquiera que haya participado en irregularidades en FTX o Alameda Research y que aún no se haya presentado, le recomiendo encarecidamente que venga a vernos antes de que nosotros nos acerquemos a usted”, enfatizó Williams. Williams también reveló que “no estaba en libertad de decir quién entró” hasta el momento.

La llamada atleta matemática Caroline Ellison, que no tuvo problemas para hablar sobre su “uso regular de anfetaminas” en las redes sociales, ha permanecido en silencio desde sus últimos tuits. Reporteros del Post también visitaron la casa de los padres de Ellison y el dúo dijo que estaban “demasiado ocupados” para conversar con la prensa. Sara Fischer Ellison y su esposo, Glenn Ellison, son economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “No he visto a [Caroline] desde el Día de Acción de Gracias”, dijo un vecino de los Ellison al New York Post. Si Ellison está trabajando con la policía estadounidense, es posible que le permitieran visitar a sus padres durante las vacaciones.

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Se le niega la libertad bajo fianza en las Bahamas al Fundador y ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, fue acusado formalmente de 8 cargos criminales por la justicia de Nueva York. Composición por CriptoNoticias: luis lucio/EyeEm / adobe.stock.com ; SBF / flickr.com.

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y ex CEO del exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX, fué acusado de 8 cargos criminales que podrían sumar en total 165 años de prisión, de acuerdo a la decisión de un juez perteneciente al tribunal federal de Manhattan.


La jueza magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenó que haya una audiencia de extradición el próximo año, el 8 de febrero de 2023, a las 10:00 a. m., hora del este. Los abogados de Bankman-Fried inicialmente le pidieron al juez que considerara la posibilidad de que lo liberaran con una fianza de $250,000, argumentando que necesitaba poder tomar medicamentos con regularidad, incluido Zyrtec, un medicamento para la alergia de venta libre, y mantener su dieta vegana.

Más temprano ese día, la policía escoltó a los padres de Bankman-Fried a su casa en Albany, Bahamas, para recoger Adderall, otro medicamento.


Bankman-Fried testificó el martes que usa parches de Emsam para la depresión, así como 10 mg de Adderall cada cuatro horas.


Los fiscales en las Bahamas argumentaron que otorgar la libertad bajo fianza a Bankman-Fried iría en contra de un tratado con los EE. UU., que requería que los acusados permanecieran bajo custodia en espera de los procedimientos de extradición. Bankman-Fried le dijo al juez que no renunciaría a su derecho a luchar contra el esfuerzo de extradición, sugiriendo que podría tratar de permanecer en las Bahamas.

Niegan fianza a SBF


La jueza Ferguson-Pratt finalmente decidió denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried y le dijo al tribunal que no creía que el apartamento de Bankman-Fried o la posibilidad de perder una fianza en efectivo le impidieran huir.

Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará recluido en la notoria prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones son peligrosas y estrechas.

Sam Bankman-Fried de vuelta a prisión despues de haber sido negado Fianza



Sam Bankman-Fried, sentado solo en la primera fila de bancos, se desplomó al oír la noticia y se tapó la cabeza con las manos.


Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará recluido en la notoria prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones son peligrosas y estrechas. Los lugareños le dijeron a CoinDesk que la prisión está superpoblada, con hasta seis personas por celda, y que a menudo tiene problemas con el agua potable.


La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York reveló la acusación más temprano el martes y anunció que los funcionarios acusaban al ex director ejecutivo de FTX de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y acusaciones de violación de campaña, entre otros.

La SEC acusó a SBF de crear un esquema para defraudar a los inversionistas de esa empresa, ocultando el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial, Alameda Research. Todo esto lo hizo mientras recaudaba más de USD 1.800 millones de los inversionistas, destacó el regulador.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, comentó que : SBF construyó “un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversionistas que era una de las empresas de criptomonedas segura”.

Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una bae de engaño mientras le decia a los inversionistas que era una empresa de criptomonedas muy segura

Gary Gensler

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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried es arrestado en Bahamas

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fué arrestado en las Bahamas, según un comunicado de la Policía Real de Bahamas.

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SBF ex CEO de FTX arrestado en las bahamas
Sam Bankman-Fried acusado de fraude en Estados Unidos de América

Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, fue arrestado luego de “recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición”, se lee en el comunicado.

Sam Bankman-Fried está involucrado en el desvio de recursos, estafa y lo que resulte por el caso de FTX dejando a familias, inversionistas e instituciones con millones de dólares en pérdidas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York confirmó la solicitud en un comunicado a través de Twitter: “Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los Estados Unidos, con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos avanzar para revelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Bankman-Fried, y Bahamas tiene la intención de extraditarlo una vez que los funcionarios estadounidenses lo soliciten.

La teoría con mayor sospecha o evidencia según expertos, es que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con activos de Alameda Research. Alameda usó los fondos de los clientes para realizar transacciones de margen, (operaciónes de alto riesgo con $ prestado ) lo que los expuso a pérdidas masivas.

Los expertos legales le comentarón a CNBC que si el gobierno federal presenta cargos por fraude electrónico o bancario, Sam Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada.

Un castigo tan severo sería inusual pero no extraordinario. El autor intelectual del esquema Ponzi, Bernie Madoff, fue sentenciado a 150 años de prisión, una cadena perpetua efectiva, por su esquema ponzi masivo. El colapso de FTX ya ha provocado la desaparición de BlockFi Lending y ha desorganizado todo el espacio.

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Quiebra FTX y provoca colapso Crypto – Fraude o Estupidez?

¿Por qué quebró FTX?

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FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022, luego de una oleada de retiros de clientes a principios de mes. El director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, admitió que la empresa no tenía suficientes activos en reserva para satisfacer la demanda de los clientes.

(un detonante de esto fue también la venta masiva del token FTT (Token de FTX) despues de que Binance vendiera y se saliera de este proyecto.

CZ CEO de Binance
“CZ ” de Binance dijo que nunca Vendió en Corto (Short) el token FTT de FTX, y que la decisión de dejar de venderlo fue “muy costosa”

Como parte de la salida de Binance del capital FTX el año pasado, Binance recibió aproximadamente el equivalente a $2.100 millones de dólares en efectivo (BUSD y FTT). Debido a revelaciones recientes que han salido a la luz, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros. 1/4

“CZ” de Binance

FTX del cielo al infierno

Escandalo trás el colapso de FTX

¿FTX fué Hackeado?


CASUALMENTE …. A las pocas horas de declararse en bancarrota, FTX fué hackeado. La casa de cambio FTX notó “transacciones no autorizadas” que pueden haber robado cerca de $ 500 millones en activos, y que fueron detectadas por Elliptic. El hacker continuó drenando billeteras durante varios días utilizando lo que los analistas llamaron “suplantación de identidad en cadena”. Según se informa, el hacker invirtió esos fondos en Ether (ETH).

¿ Quién tiene la culpa de la caída de FTX ?

Hay diferentes teorías de que pasó realmente con los fondos $ …

1) Teoría más posible – Fondos utilizados para “pumpear” proyectos crypto de Alameda Research

El colapso y quiebre de la casa de cambio de criptomonedas FTX fundada y dirigda por Sam Bankman-Fried ha estado de cierta manera queriendo mandar la responsabilidad a Caroline Ellison que estaba de cierta forma encargada de Alameda Research donde en teoría fueron enviado los fondos de FTX , se especula si estos fondos fueron enviados con el fin de invertir en pequeños proyectos que darían en teoría resultados y ganancias en el futuro, también había una gran manipulación de mercado en el token FT – token de la misma casa de cambio FTX.

Caroline Ellison ex CEO de Alameda Research
Caroline Ellison – Alameda Research

Caroline Ellison, de 28 años, fue criada por dos economistas del MIT y se graduó de Stanford con una licenciatura en matemáticas. Conoció a Bankman-Fried en la firma comercial Jane Street Capital. Bankman-Fried, como Ellison, fue criada por profesores y la pareja abrazó la filosofía del “altruismo efectivo”, que consiste en hacer grandes sumas de dinero para financiar actividades filantrópicas que beneficien a la sociedad en la mayor medida posible. Según los informes, los dos estaban involucrados en una relación intermitente, según CoinDesk.

sam caroline meme ftx

2da Teoría posible – Fondos utilizados para sobornos, donaciones al partido democrata y beneficios personales

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y los miembros de su equipo surgieron de la nada, de ser unos completamente “desconocidos” a estar entre los mayores donantes de la política estadounidense, contribuyendo con más de $70 millones a las campañas electorales en menos de 18 meses.

En una entrevista despues de semejante atraco y de actuar como si nada hubiera pasado, Sam Bankman-Fried comentó

“Yo doné a ambas partes. Doné aproximadamente la misma cantidad a ambas partes”, comentó Bankman-Fried refiriendose que ha donado a ambos partidos politicos, a la criptocomentarista y periodista ciudadana Tiffany Fong.

Yo doné a ambas partes. Doné aproximadamente la misma cantidad a ambas partes

Sam Bankman-Fried

sam bankman fried con senadores
Sam Bankman-Fried con Senadores

“Todas mis donaciones republicanas fueron oscuras” (por debajo de la mesa ) , dijo, refiriéndose a las donaciones políticas que no se divulgan públicamente. “La razón no fue por razones regulatorias, es porque los reporteros se vuelven locos si donas a los republicanos. Todos son súper liberales, y no quería tener esa pelea”.

El CEO de FTX Sam Bankman-Fried, equipo de la empresa y los padres de Sam compraron una propiedad en Bahamas por valor de $ 300 millones

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Propiedad adquiridad por FTX valorada en 300M de USD
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Joseph Bankman y Barbara Fried *Padres de Sam registrados como propietarios de una casa de 16,4 millones de dólares en las Bahamas.

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Una vista del penthouse en The Albany en Nassau, Bahamas, que pertenece a Sam Bankman-Fried, el viernes 19 de noviembre de 2022. (AJ Skuy para Fox News Digital / Fox News)

Estas propiedades son solo algunas de las que se sabe con registro, pero que más habran hecho con el dinero de los inversionistas ?

Cronología del colapso de FTX

Cronografía de los hechos mas relevantes de FTX

De ser una casa de intercambio de criptomondedas con una estimación aproximada de $ 32 mil millones de dólares en febrero. En cuestión de días, se convirtió en una de las estafas y fiascos financieros más grandes de la década.

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Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX

Los clientes e inversionistas de FTX no tienen ni idea hasta el día de hoy de que pasó realmente con el dinero/criptomonedas.

A continuación se muestra la línea de tiempo de la serie de eventos que llevaron a la brutal y rápida caída de FTX.

2 de Noviembre:
El medio de noticias Coindesk publica un artículo que plantea inquietudes sobre la salud financiera de FTX y Alameda Research. El artículo afirma que los activos de Alameda Research consisten en FTT, la criptomoneda emitida por FTX.

Las revelaciones causan gran preocupación por las siguientes razones: FTX estaba usando FTT como garantía en su balance. Esto representó una exposición significativa, debido al riesgo de concentración y la volatilidad de FTT. Por lo tanto, esto genera temores sobre las reservas de capital de Alameda y FTX.

ftx vs binance
FTX – Binance

6 de Noviembre:
El multimillonario Changpeng Zhao, CEO de Binance, el intercambio rival de FTX, anuncia que Binance venderá alrededor de $530 millones de FTT, en respuesta a la información de Coindesk. Eso desencadena una corrida en el banco.

La prisa de los inversionistas por retirar su dinero y criptomonedas provocaron una crisis de liquidez. Alrededor de $ 5 mil millones se retiraron el 6 de noviembre de FTX, comentó Bankman-Fried.

7 de Noviembre:
En un tuit ahora eliminado, Sam Bankman-Fried asegura que los activos “están bien”.

“Un competidor está tratando de perseguirnos con rumores falsos. FTX está bien. Los activos están bien”, dice el 7 de noviembre. “FTX tiene suficiente para cubrir todas las tenencias de los clientes. No invertimos los activos de los clientes (incluso en bonos del Tesoro ). Hemos estado procesando todos los retiros y lo seguiremos haciendo”.

8 de Noviembre:
Thunderclap: Bankman-Fried y Zhao anuncian que han llegado a un acuerdo para la adquisición del imperio del primero por parte del segundo. La finalización del acuerdo está pendiente de la debida diligencia.

9 de Noviembre:
Otro golpe: Binance anuncia que retira su oferta de adquisición porque la situación es más grave de lo que la empresa pensó originalmente.

“Como resultado de la diligencia debida corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de la agencia estadounidense, hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com”, dijo Binance.

10 de Noviembre:
Uno de los reguladores financieros de las Bahamas anuncia que congelará los activos de FTX. La sede de la empresa está en las Bahamas, donde también vive Bankman-Fried.

“La Comisión de Valores de Las Bahamas (la Comisión) tomó medidas para congelar los activos de FTX Digital Markets y partes relacionadas. La Comisión también suspendió el registro y solicitó a la Corte Suprema de las Bahamas el nombramiento de un liquidador provisional de FTX Digital Markets. Ltd”, dice la Comisión en un comunicado.

Sam Bankman-Fried se disculpa: “Lo siento”, escribe en Twitter, rompiendo así un silencio de 2 días. “Eso es lo más importante”. Agregó: “Yo jodí todo —– y debería haberlo hecho mejor”.

11 de Noviembre:
Sucede lo que toda la comunidad crypto temía: FTX se declara en bancarrota junto con todas sus subsidiarias y todas las demás empresas de Bankman-Fried. Se ve obligado a dimitir. Se nombra un nuevo CEO para liderar la reestructuración del imperio de criptomonedas del ex rey. John Ray, el nuevo director ejecutivo y director de reestructuración, fue el liquidador del corredor de energía Enron.

“FTX Group Companies inicia procedimientos voluntarios del Capítulo 11 en los Estados Unidos”, dijo la firma en un comunicado publicado en Twitter. “Sam Bankman-Fried renunció a su cargo de director ejecutivo y se quedará para ayudar en una transición ordenada”.

12 de Noviembre:
Sam Bankman-Fried es interrogado por la policía de Bahamas, donde las autoridades han abierto una investigación penal.

FTX prestó depósitos de clientes a Alameda Research para ayudarla a cumplir con sus obligaciones, y los altos ejecutivos de Alameda Research estaban al tanto, informa el Wall Street Journal. Esto plantea preguntas adicionales sobre la relación entre Alameda Research y FTX.

13 de Noviembre:
Entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de fondos de clientes de FTX han desaparecido de la plataforma, informa Reuters. Bankman-Fried supuestamente transfirió $ 10 mil millones de fondos de clientes de FTX a su plataforma de comercio de criptomonedas Alameda Research. Gran parte de ese dinero ha desaparecido. Las finanzas de FTX muestran que hay una “puerta trasera” en los libros que se creó con un “software a medida”, dijo Reuters. Se describe como una forma de alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a terceros como los auditores.

Pero Bankman-Fried niega la existencia de una “puerta trasera”.

14 de Noviembre:
El eminente criptoprestamista BlockFi, que fue rescatado en el verano por FTX, anuncia que suspenderá los retiros de sus clientes.

“Determinamos a fines de la semana pasada que en el entorno actual ya no podíamos operar nuestro negocio como de costumbre. Dado que FTX y sus afiliados ahora están en bancarrota, la decisión más prudente para nosotros, en interés de todos los clientes, es continuar detenga muchas de las actividades de nuestra plataforma por ahora”, dice la compañía en un comunicado.

“En este momento, los retiros de BlockFi continúan pausados. También seguimos pidiendo a los clientes que no envíen ningún depósito a la billetera BlockFi o cuentas de interés”.

FTX está siendo investigado por fiscales federales en Nueva York, informó ABC. Los investigadores quieren determinar si la empresa violó las leyes de valores cuando entregó los fondos de los clientes a Alameda Research.

El colpaso de FTX era la “Ficha de Domino” que faltaba para provocar cadena de Banca-Rota

BlockFi
La Empresa de Crypto Prestamos BlockFi se declaró en bancarrota por el caso FTX

Colapso de otros exchanges como BlockFi

BlockFi quebró después de que FTX se declarara tambien en bancarrota ya que muchos de los activos de BlockFi se habian enviado a la casa de cambio FTX, la cual defraudo a miles de usuarios “de una manera rara o por un error” .

Celebridades que promocionaban y e Invirtieron Dinero en FTX

El colapso de FTX le ha costado Miles de Millones de Dólares a personas y organizaciones

De ser el principe, segundo donador de dinero para el partido Democrata en USA , Sam Bankman-Fried pasó de ser el agraciado y buen chico de la critpo comunidad, a la rata y el ladrón más grande de la historia de las criptomondas hasta el momento.

FTX pasó de ser la segunda compañía más grande de criptomonedas, a la estafa del siglo. Desde simples mortales, ciudadanos comune y corrientes, hasta varias celebridades y corporaciones conocidas fueron afectadas por FTX. Para los dirigenes como Sam, ” todo fue un error y sobre apalancamiento de posiciones en el mercado” , pero hasta para un niño esto fuera considerado un robo.

Aquí hay una lista de Celebredidades que perdieron fortunas con la caída de FTX.

Tom Brady promovía FTX
Tom Brady y Gisele Bundchen

Brady y Bundchen: Tom Brady y su ex esposa Gisele Bundchen se unieron a una cohorte de celebridades inversionistas en FTX en 2021 y recibieron participaciones sustanciales de capital a cambio. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers probablemente haya perdido la mayoría, si no todos, de los suyos. Brady apareció en un anuncio que promocionaba FTX en 2022.

Otros atletas: el escolta de los Golden State Warriors, Stephen Curry, la tenista Naomi Osaka y el jugador de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, habían firmado acuerdos previos con FTX para promover la empresa.

Stephen Curry FTX
Posible Investigación a Stephen Curry por promoción de FTX

Empresas de inversión: varias empresas de inversión destacadas también son perdedores notables. El fondo de capital de riesgo centrado en Silicon Valley, Sequoia Capital, tenía una participación del 1% en la compañía, que alguna vez se estimó en alrededor de $ 200 millones, según Forbes. FTX también tenía inversiones de la firma de inversión Temasek con sede en Singapur y la firma de inversión centrada en criptomonedas Paradigm.

Sequoia Capital FTX
Roelof Botha de Sequoia Capital

Comités de acción política: Bankman-Fried estuvo muy involucrado en la política y fue identificado como el segundo mayor donante en la política demócrata este año.

Kevin O’Leary – inversionista de ‘Shark Tank’

Kevin O leary FTX
Kevin O’Leary – inversionista de ‘Shark Tank’

El empresario y emprendedor Kevin O’ Leary dice que recuperará su dinero de FTX y que el exchange de FTX debe ser auditado antes de que Sam Bankman-Fried pueda ser declarado culpable de irregularidades.

Kevin O’Leary dijo que recuperaría su dinero de FTX y que FTX necesitaba ser auditado.

“¿Quién va a ir a la cárcel? No tengo idea. ¿Quién fue fraudulento? No tengo idea. Pero lo averiguaré”, dijo.

¿Quién va a ir a la cárcel? No tengo idea. ¿Quién fue fraudulento? No tengo idea. Pero lo averiguaré

Kevin O’Leary

Anteriormente había defendió a Sam Bankman-Fried, diciendo que las acusaciones de fraude no tenían fundamento hasta una auditoría.

Cuanto dinero “se perdió” en FTX ? Se Calcula de 3 a 10 billones de Dólares

FTX debe aproximadamente de $ 3 a 5 mil millones de dólares a los principales acreedores


FTX reveló que sus principales 50 acreedores buscan reclamos por $3 mil millones. La empresa insolvente liberó el monto de las reclamaciones de cada uno de sus principales acreedores, pero no los nombró ni reveló ninguna información sobre su sede.

En su carta a sus ex empleados, Bankman-Fried no responde a una crítica mordaz del nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, y del abogado James Bromley, codirector de la práctica de reestructuración del bufete de abogados Sullivan & Cromwell.

Sam y su equipo de FTX “hechan la bolita” de quien tuvo la culpa del colapso crypto

Se especula que en algún momento gente del Staff de FTX junto con sus principales directivos querían de alguna forma “Hecharle La Culpa a Alguien Más” , como para que FTX no recibiera toda la critica y la prensa negativa tal vez, dentro de esta opción parecía que querían hecharle la culpa a Changpeng Zhao “CZ” CEO de Binance, primero por vender el token de FTX FTT y después por no comprarlos, ó por no querer comprar la deuda de FTX para evitar el quiebre de este exchange.

Cz vs ftx meme


CZ de Binance se defiende de acusasiones del quiebre de FTX

Dentro de la fricción del cripto mercado, Sam Bankman-fried y parte del equipo de FTX acusaba al CEO de Binance CZ de haber comenzado la avalancha sobre FTX trás vender el token FTT y salirse del trato del exchange FTX, sin embargo CZ se defiende de esta acusación publicando en twitter que “Ninguna empresa sana puede quebrar con tweets o venta de un token”.

Sam Bankman-Fried contrata “abogado de Gangsters”

Sam Bankman-Fried dice que contrató al abogado Mark S. Cohen conocido por llevar casos cómo el de Ghislaine Maxwell


Mark Cohen Abogado de Sam Bankman Fried
Abogado Mark Cohen

El ex jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo hoy que contrató al destacado abogado Mark S. Cohen, quien recientemente defendió a la socialité delincuente sexual Ghislaine Maxwell, para que lo represente. También dijo que “no sabía cómo pagaría los honorarios legales”. (guiño guiño, si claro cómo no…)

En términos de pago de honorarios legales, todavía estoy resolviendo eso,
No estoy seguro de si podré pagar todos los honorarios legales

Comentó Sam Bankman-Fried – La Crypto Rata más grande de la historia

La oficina de Mark S. Cohen no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. Su bufete de abogados Cohen & Gresser es internacional, con oficinas en Nueva York, París, Washington, D.C. y Londres, y maneja casos de alto perfil con regularidad. En 2014, la Fundación Federal de Agentes de Drogas otorgó a su socio Christian Everdell y su equipo el Premio al Héroe Americano Verdadero por su trabajo para acabar con el narcotraficante mexicano “El Chapo”, según el sitio web de la firma.

El informe de Reuters también señaló que Caroline Ellison, ex directora de la firma comercial afiliada en quiebra Alameda Research, contrató al bufete de abogados con sede en Washington Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr.

Bankman-Fried, quien está siendo investigado por la SEC y el Departamento de Justicia pero actualmente no enfrenta cargos penales, comentó anteriormente en una entrevista que solo le quedaban $100,000 de su fortuna. (Si aja… cómo no… )

El ex director ejecutivo alguna vez tuvo una fortuna de $ 26 mil millones, según estimaciones de Bloomberg.

Sam Bankman-Fried aún no ha sido acusado de ningún delito y, a pesar de lo que dicen los usuarios descontentos de FTX, es posible que no haya cometido ningún delito.

Department of justice ftx
Inversionistas esperan justicia y recuperar sus fondos de FTX

Sin embargo, hasta que enfrente cargos criminales, parece que seguirá disculpándose por el colapso del intercambio y perdiendo tanto dinero.

Sam Bankman-Fried no es ningún tonto, conoce su realidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está pidiendo celeridad sobre los alegatos de fraude en el caso de FTX. Delito que, según se encuentra tipificado en el código penal de EE. UU., SBF podría recibir de 20 a 30 años de prisión.  

Sam Bankman-Fried sigue negando que fue cómplice de un fraude. Justificando que, no sabía lo que pasaba y diciendo que era un idiota. La estupidez no es procedente ante un alegato de inocencia, por lo menos en el código penal de EE. UU.   

Lo siento mucho y creo que hay cosas en el futuro que ayudarán a los clientes, Voy a seguir buscando en mi alma lo que sucedió y lo siento mucho

Comentó Sam Bankman-Fried – La Crypto Rata más grande de la historia

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