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La SEC apunta a la ICO de BNB de Binance por posibles violaciones: Informe

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El lanzamiento de Binance Coin (BNB) hace cinco años fomentó el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Hoy, los reguladores de EE. UU. lo están revisando, según Bloomberg.

La oferta inicial de monedas que sirvió como piedra angular del lanzamiento del intercambio de criptomonedas Binance en 2017 está recibiendo una nueva mirada de los reguladores federales.

Según fuentes anónimas citadas hoy en un informe de Bloomberg por Tom Schoenberg y sus colegas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está revisando los orígenes de Binance Coin (BNB) de la bolsa por posibles violaciones de las regulaciones de valores. Desde su lanzamiento en 2017, Binance se ha convertido, de lejos, en el intercambio de criptomonedas más grande del mercado por volumen de negociación.

La noticia de la investigación regulatoria federal llega justo cuando Reuters publicó los resultados de una investigación no relacionada en la que el servicio de noticias afirma que se lavaron al menos USD 2350 millones en fondos ilícitos a través de Binance entre 2017 y 2021.

No está claro qué provocó esta última revisión por parte de la SEC, pero BNB es actualmente la quinta criptomoneda más grande, según CoinMarketCap, registrando una capitalización de mercado total de $ 48 mil millones y un volumen de operaciones de 24 horas de $ 1.4 mil millones a partir de este escrito.

En el centro del caso está la autoridad reguladora de la SEC sobre los contratos de inversión y si las monedas digitales califican como tales, particularmente si se venden a inversionistas como una forma de financiar una empresa con la promesa de beneficiarse de los esfuerzos de la empresa.

BNB se creó en julio de 2017 como un token ERC-20 en la cadena de bloques Ethereum antes de pasar a una cadena Binance separada. La oferta inicial de monedas de 100 millones de tokens a 15 centavos por token recaudó $15 millones. Ahora, la moneda nativa en el intercambio de criptomonedas de Binance, BNB, puede intercambiarse directamente, usarse para realizar compras y pagos, y pagar una tasa de descuento en las tarifas de transacción de Binance.

Bloomberg afirma que Binance “enfrenta múltiples investigaciones en Washington”, que a su vez son parte de docenas de acciones de ejecución sobre las ICO.

En una declaración al medio de noticias financieras, Binance dijo: “No sería apropiado que comentemos sobre nuestras conversaciones en curso con los reguladores, que incluyen educación, asistencia y respuestas voluntarias a las solicitudes de información”, y agregó: “Continuaremos cumplir con todos los requisitos establecidos por los reguladores”.

Es posible que esos reguladores también estén analizando a Binance US, una empresa afiliada fundada en 2019, y si está lo suficientemente separada de su matriz global.

Bloomberg citó a funcionarios de la compañía al aclarar que “Binance.US es una plataforma comercial separada enfocada en los EE. UU. que brinda servicios a los usuarios de los EE. UU. ofreciendo productos y servicios que cumplen con las regulaciones federales y estatales de los EE. UU.” y una declaración separada de Binance US afirmando su compromiso con cumplimiento.

En marzo, Binance se vio afectado por una demanda colectiva de $ 5 millones en la que los usuarios afirmaron que el intercambio les vendió 79 criptoactivos diferentes (incluidos Dogecoin, Solana y Cardano) que deberían haberse manejado como valores con licencia.

Se han lavado al menos USD 2400 millones en criptomonedas a través de Binance: informe

Un informe de Reuters dice que se han lavado USD 2400 millones en fondos robados a través de Binance. El intercambio lo llama un “artículo de opinión lamentablemente mal informado”.

La agencia de noticias analizó los registros judiciales, habló con las fuerzas del orden y trabajó con las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear fondos ilícitos en el intercambio.

A partir del lunes por la mañana, Binance era el criptointercambio más grande, con un volumen de $10,500 millones al contado y $41,400 millones en derivados durante el último día, según CoinMarketCap.

El informe cita al director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, quien dijo a Reuters que no creía que su análisis fuera preciso.

Le dijo a la agencia de noticias que la compañía estaba en el proceso de reunir “el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta” que “mejoraría aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma”.

Un portavoz de Binance compartió una respuesta al artículo con Decrypt, diciendo que la compañía ha recibido “una gran cantidad de apoyo de los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo” desde que se publicó el artículo el lunes por la mañana.

“Estamos al tanto del último artículo de opinión lamentablemente mal informado de Angus Berwick”, dijo el portavoz en un correo electrónico. “Cabe señalar que el artículo utiliza información desactualizada de 2019 y atestaciones personales no verificadas como muleta para establecer una narrativa falsa”.

El informe conecta varios eventos y plataformas notables, incluido el pirateo de Eterbase, un intercambio de criptomonedas eslovaco, el mercado de darknet Hydra y el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.

Eterbase

En septiembre de 2020, los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas de Binance y las usaron para lavar una parte de los USD 5,4 millones robados del intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase, según el análisis de Reuters.

“Binance no tenía idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio”, dijo el cofundador de Eterbase, Robert Auxt.

Después del hackeo, Eterbase buscó trabajar con Binance para recuperar los fondos robados. El 9 de septiembre de 2020, Reuters informó que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que el intercambio “haría lo que podamos para ayudar” a Eterbase.

Según los informes, los correos electrónicos compartidos con Reuters muestran que Binance se negó a compartir información o datos de la cuenta sin una solicitud de la policía.

Eterbase finalmente cerró su intercambio y finalmente se declaró en bancarrota.

La compañía presentó una denuncia penal ante la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Eslovaquia en junio de 2021. Después de que la NCA envió dos solicitudes a Binance, según el informe, el intercambio envió registros de 24 cuentas que estaban vinculadas a nombres de usuario como “benjaminfranklin” y ” garathbale”.

Hydra

El informe de Reuters también estima que el sitio de red oscura en ruso Hydra usó Binance para procesar pagos por medicamentos por un total de $ 780 millones.

Hillman dijo a Reuters que el total era “inexacto y exagerado”.

A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había cooperado con las fuerzas del orden alemanas para confiscar los servidores de Hydra. En ese momento, el Departamento de Justicia estimó que Hydra era responsable del 80 % de todas las transacciones criptográficas de la red oscura y que había recibido 5200 millones de dólares desde 2015.

Las publicaciones revisadas por Reuters de Hydra muestran que en marzo de 2018, Binance era la forma preferida de procesar pagos debido a la mínima información de identificación requerida para crear una cuenta.

“Esta es la forma más rápida y económica que he probado”, escribió un usuario, según Reuters.

Ataques de Lazarus

El informe menciona con frecuencia a Lazarus, un grupo de piratas informáticos que, según las fuerzas del orden estadounidenses, utiliza sus ganancias ilícitas para financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como resultado, Estados Unidos sancionó a Lazarus en 2019.

Chainalysis, que trabajó con Reuters en el informe, estima que el grupo había robado criptomonedas por valor de 1750 millones de dólares para 2020.

Según Reuters, Lazarus usó Binance para lavar dinero del ataque Eterbase de $ 5,4 millones en 2020 también, y el ataque de $ 622 millones en la cadena lateral Ronin que conecta Axie Infinity con la red Ethereum.

Hilman dijo a Reuters que Binance identificó y congeló más de USD 5 millones relacionados con el pirateo de la cadena lateral de Ronin. También dijo que el intercambio continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en la investigación.