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Caroline Ellison, Gary Wang se declaran culpables y cooperan en la investigación de FTX

Los abogados fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron el miércoles por la noche que habían presentado cargos contra el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, asegurando su cooperación en su investigación sobre el espectacular colapso de FTX.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores anunció por separado que también estaba cobrando a la pareja “por sus roles en un plan de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX”, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (FTC) anunció que había modificado su denuncia de fraude, señalando que Ellison y Wang “no cuestionan su responsabilidad” por participar en fraude.

En una declaración en video publicada en la cuenta de Twitter del fiscal de Nueva York, el fiscal federal Damian Williams dijo que tanto Ellison como Wang se declararon culpables y están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York.

“Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada. Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, dijo el fiscal federal Williams.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

El Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC anuncian cargos contra la pareja ya que Sam Bankman-Fried se dirige a los EE. UU. para ser juzgado.

Williams agradeció a las Bahamas por la asistencia de la nación insular, a la Embajada de los Estados Unidos en las Bahamas y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

“Sam Bankman-Fried ahora está bajo la custodia del FBI y regresa a Estados Unidos”, dijo Williams. “Será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de este distrito lo antes posible”.

El abogado de Wang le dijo a The New York Times que “Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.

Williams no mencionó al ex presidente de FTX Digital, Ryan Salame. Días antes de que FTX y Sam Bankman-Fried solicitaran la protección por bancarrota del Capítulo 11, Salame alertó a las autoridades de las Bahamas sobre el uso de fondos de clientes por parte de FTX para cubrir pérdidas en Alameda Research.

Salame dijo a las autoridades que las únicas personas que podrían haber transferido los activos de los clientes a Alameda Research eran Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador de FTX y Alameda, Gary Wang.

Bankman-Fried enfrenta ocho cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración, lo que conlleva una pena máxima de 115 años en una prisión federal si es declarado culpable. La Comisión de Bolsa y Valores lo acusó por separado de violaciones de valores.

SEC declara a Ellison y Wang ‘participantes activos’

En lo que describió como una “acción paralela” con el Departamento de Justicia, la SEC anunció sus propios movimientos para enjuiciar a Ellison y Wang.

“Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, al anunciar los cargos. “Cuando FTT y el resto del castillo de naipes colapsaron, el Sr. Bankman-Fried, la Sra. Ellison y el Sr. Wang dejaron a los inversores con la bolsa en la mano.

“Hasta que los exchanges de criptomonedas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán”, continuó. “Sigue siendo una prioridad de la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para que la industria cumpla”.

En el anuncio de la SEC, Sanjay Wadhwa, director adjunto de la División de Cumplimiento de la SEC, describió a la pareja como “participantes activos en un plan para ocultar información material a los inversores de FTX”.

Ellison y Wang trabajaron con Bankman-Fried “para apuntalar artificialmente el valor de FTT, que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada”, dijo Wadhwa. “Al desviar subrepticiamente los fondos de los clientes de FTX a los libros de Alameda, los demandados ocultaron los riesgos muy reales que enfrentaban los inversores y clientes de FTX”.

CFTC dice que la pareja actuó “en secreto e imprudentemente”

Finalmente, el anuncio de la CFTC señala que ahora acusó a Ellison de fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, y acusó a Wang de fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, ambos en violación de las leyes de comercio interestatal.

Wang, dijo la comisión, creó funciones en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una “línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”. El sistema también se ajustó para dar a Alameda “una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma”, incluidos tiempos de ejecución de operaciones más rápidos y exenciones de varios controles.

“Estas características críticas del código y las excepciones estructurales permitieron a Alameda desviar de forma secreta e imprudente los activos de los clientes de FTX de la plataforma FTX”, dijo la CFTC.

“En ausencia de un marco regulatorio integral sobre los activos digitales, la CFTC utilizará todo su poder y autoridad existentes para proteger a todos los participantes del mercado, al tiempo que garantiza la integridad de los mercados de productos básicos”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en el anuncio.