FBI arresta a ejecutivo importante en el primer esquema de "Insider Trader" de NFTs en la historia

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) acusó y arrestó a un ejecutivo de OpenSea en el primer esquema de tráfico de información privilegiada de NFT.

Former employee of NFT marketplace charged in first ever digital asset insider trading schemehttps://t.co/Q8C8btS743
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 1, 2022

Nathaniel Chastain era gerente de producto en OpenSea, el mayor mercado de NFT, cuando se involucró en prácticas comerciales ilícitas.

Durante su tiempo como ejecutivo en la empresa, Chastain estuvo a cargo de curar las características de NFT en la página de inicio de OpenSea.com. Antes de presentar una colección específica, supuestamente compraba los NFT, solo para revenderlos y obtener grandes ganancias luego del aumento de precio posterior a la función.

Además, para encubrir las acciones poco éticas, Chastain usó cuentas y billeteras anónimas de OpenSea.

Como resultado, Chastain fue acusado de lavado de dinero y fraude electrónico. Si se prueba su culpabilidad, Chastain corre el riesgo de hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos delitos.

Declaraciones del fiscal federal y del FBI sobre el arresto por NFT

Según las declaraciones publicadas en nombre de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades tienen un compromiso continuo para rastrear los delitos digitales.

A pesar de la novedad de la industria de tokens no fungibles, el uso de información privilegiada es un esquema común:

“NFTS PUEDE SER NUEVO, PERO ESTE TIPO DE ESQUEMA CRIMINAL NO LO ES. COMO SE SUPONE, NATHANIEL CHASTAIN TRAICIONÓ A OPENSEA UTILIZANDO SU INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL PARA GANAR DINERO PARA SÍ MISMO”.
— Damian Williams, fiscal federal

“En este caso, como se alega, Chastain lanzó un esquema antiguo para cometer abuso de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que aparezcan en la página de inicio de OpenSea”, Michael J. Driscoll, director adjunto del FBI. -encargado explica.

Para concluir, Driscoll declaró: “El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera”.

Según Justice.gov, el caso Chastain marca el primer esquema de tráfico de información privilegiada relacionado con activos digitales en la historia del FBI.