Nuevo avance en la inversión en criptodivisas. Aunque la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha mostrado reservas sobre el mundo cripto debido a los riesgos asociados, perdió un caso en los tribunales que obligó al regulador a permitir la comercialización de fondos cotizados de bitcoin. Posteriormente, la Bolsa de Nueva York, Nasdaq y CBOE Global Markets (operador de mercados de derivados con sede en Chicago) solicitaron a la SEC permiso para admitir una serie de fondos cotizados ligados a la cotización al contado de ether, la criptomoneda de la red de blockchain Ethereum. Este jueves, la SEC emitió una orden de 23 páginas autorizando las propuestas de dichos mercados para cambiar las reglas y permitir la admisión de estos instrumentos. Aún queda por aprobarse la comercialización de cada uno de los fondos cotizados (ETF), pero tras esta decisión es cuestión de tiempo para que ocurra.
Ether es la segunda criptodivisa más importante. Es la moneda de Ethereum, una red descentralizada de blockchain de código abierto que permite la ejecución de contratos inteligentes.
Ether es la segunda criptodivisa más importante. Es la moneda de Ethereum, una red descentralizada de blockchain de código abierto que permite la ejecución de contratos inteligentes. La criptomoneda y la plataforma están tan interrelacionadas que frecuentemente se habla del precio de ethereum en lugar de ether.
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Los fondos cotizados vinculados a la cotización de ether al contado estarán regulados y supervisados, argumenta la SEC en su orden, por lo que la aprobación de estos es acorde con la legislación del mercado de valores. Los mercados han solicitado autorización para diferentes ETF. Entre los que buscan dar el primer paso están iShares, Fidelity, Invesco, Grayscale, VanEck, ARK Investment Management y BlackRock.
Los fondos cotizados de bitcoin han tenido un gran éxito desde su lanzamiento. Los ETF proporcionan una forma sencilla de invertir en criptoactivos sin tener que comprar dichos activos directamente en mercados como Binance o Coinbase. No solo han permitido la popularización de estas inversiones sino que también han legitimado el activo para su inclusión en las carteras de los fondos.
Tras autorizar la comercialización de los ETF de bitcoin, el presidente de la SEC, Gary Gensler, advirtió a los inversores: “Aunque hoy hemos aprobado la cotización y negociación de determinados fondos cotizados sobre el bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado el bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas”, dijo entonces.
Ahora, la aprobación parece realizarse con cierta reticencia, para evitar perder nuevamente en los tribunales. “La Comisión reconoce las preocupaciones de los comentaristas en relación con el fraude y la manipulación. No obstante, de conformidad con el artículo 19(b)(2) de la Ley del Mercado de Valores, la Comisión debe aprobar una propuesta de modificación de las normas presentada por una bolsa nacional de valores si considera que dicha modificación es coherente con los requisitos aplicables de la Ley del Mercado de Valores”, se indica en un fragmento de la orden.
La cotización de ether ha subido un 23% en los últimos cinco días, un 61% en lo que va del año y un 110% en los últimos 12 meses.
Los reguladores estadounidenses debaten sobre la naturaleza de las criptodivisas. La SEC considera al bitcoin un activo, pero entiende que el ether y otras criptodivisas son valores, lo que generaba temor de una postura más estricta para los ETF vinculados a ellos. Sin embargo, CME no considera que ether sea un valor y lleva años permitiendo la negociación de futuros sobre dicho activo.
El regulador ha valorado la alta correlación entre los futuros sobre ether del mercado CME, sujeto a una estricta supervisión, y la cotización al contado de ether. Ha concluido que las propuestas de los mercados para admitir los nuevos ETF “están razonablemente diseñadas para promover la divulgación justa de la información necesaria para fijar el precio adecuado (…), evitar la negociación cuando no pueda garantizarse un grado razonable de transparencia, salvaguardar la información relevante no pública (…) y garantizar mercados justos y ordenados” para estos nuevos productos financieros.
Después del pesimismo inicial, en los últimos días comenzaron a surgir señales de que la SEC se disponía a autorizar los nuevos ETF, lo que ha impulsado las cotizaciones de los criptoactivos y las plataformas donde se intercambian. La cotización de ether ha subido un 23% en los últimos cinco días, un 61% en lo que va del año y un 110% en los últimos 12 meses.
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El colectivo norcoreano conocido como Lazarus, respaldado estatalmente, ha blanqueado más de 200 millones de dólares en criptomonedas sustraídas desde 2020 hasta 2023. Según un informe publicado en X el 29 de abril por el investigador anónimo ZachXBT, estos fondos provienen de más de 25 ataques cibernéticos a plataformas de criptomonedas.
El Grupo Lazarus, que es uno de los actores más destacados en el ámbito de las criptomonedas, comenzó sus operaciones en 2009 y ha acumulado robos que superan los 3 mil millones de dólares en criptoactivos durante los seis años previos a 2023.
El conocido grupo ha utilizado una combinación de mezcladores de criptomonedas y mercados peer-to-peer para blanquear los fondos robados.
Para el lavado de estos activos, el grupo utilizó una estrategia que combina servicios de mezclado de criptomonedas y transacciones en mercados de igual a igual (P2P), de acuerdo con la información proporcionada por ZachXBT. Este último identificó cuentas en los mercados P2P Noones y Paxful que recibieron fondos de los hackeos y se utilizaron para convertir las criptomonedas a moneda fiat.
ZachXBT revela que, a través de los mercados P2P Paxul y Noones y usando los alias “EasyGoatfish351” y “FairJunco470”, el grupo ha blanqueado criptomonedas por un valor de al menos 44 millones de dólares. Estos alias registraron depósitos y volúmenes de transacción que coinciden con los montos sustraídos.
El análisis también muestra que los fondos robados fueron convertidos inicialmente a la stablecoin USDT antes de ser intercambiados por dinero en efectivo y retirados. Históricamente, Lazarus ha recurrido a comerciantes OTC (over-the-counter) en China para realizar estas conversiones de cripto a fiat.
En noviembre de 2023, más de 374,000 dólares de los fondos robados fueron bloqueados por Tether, y otros 3.4 millones de dólares fueron igualmente listados en negro por tres emisores de stablecoin, encontrándose en un grupo de direcciones vinculadas a Lazarus, según detalla ZachXBT.
El informe también indica que en 2023, el Grupo Lazarus fue responsable del 17% de todas las criptomonedas robadas, equivalentes a más de 309 millones de dólares. Ese año, los hackeos y exploits resultaron en pérdidas de más de 1,800 millones de dólares en criptomonedas, según un informe del 28 de diciembre de Immunefi.
Adicionalmente, a principios de abril, se reportó que Lazarus utilizaba LinkedIn para llevar a cabo ataques de malware dirigidos y robar activos digitales, una táctica revelada por la firma de análisis de seguridad blockchain SlowMist.
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Un grupo de hackers intentó robar mil millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York destinados al Banco Central de Bangladesh. Aunque no lograron su objetivo completo, el ataque resaltó los riesgos asociados con la ciberseguridad en el ámbito financiero.
El ataque al Banco Central de Bangladesh en 2016 fué un evento significativo que involucró un intento de robo de fondos utilizando técnicas de ciberdelincuencia.
El Ataque: Los hackers utilizaron malware para infiltrarse en el sistema del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, desde donde el Banco Central de Bangladesh tenía cuentas. Lograron obtener acceso a las credenciales y realizaron transferencias electrónicas fraudulentas.
Transferencias Fraudulentas: Los atacantes intentaron transferir cerca de mil millones de dólares de las cuentas del Banco Central de Bangladesh a través de la red de transferencias SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales). SWIFT es un sistema utilizado por instituciones financieras para realizar transacciones internacionales.
Detección de Errores: Aunque los hackers lograron realizar varias transferencias exitosas, cometieron errores en algunos de los nombres y destinos de las cuentas a las que intentaban enviar los fondos. Algunas de estas discrepancias levantaron sospechas y llevaron a la detección del fraude.
Prevención de Pérdidas Mayores: Debido a los errores y a la detección temprana de las transferencias sospechosas, se logró prevenir una pérdida aún mayor. Parte de los fondos transferidos fraudulentamente fueron recuperados, pero una cantidad significativa se perdió.
En resumen, los ciberdelincuentes tuvieron éxito en infiltrarse en el sistema del Banco de la Reserva Federal y realizar transferencias fraudulentas, pero errores en la ejecución y la detección temprana por parte de las autoridades financieras y SWIFT ayudaron a prevenir mayores pérdidas.
El caso subrayó la importancia de la ciberseguridad en el ámbito financiero y llevó a una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con los ataques cibernéticos en el sector bancario.
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2) Ataque a Equifax (2017)
Equifax, una de las principales agencias de informes crediticios, sufrió un ciberataque masivo que comprometió la información personal de millones de personas. Este incidente subrayó la importancia de la protección de datos en la era digital.
El ataque a Equifax en 2017 fue uno de los mayores incidentes de violación de datos que afectaron a millones de personas. Aquí hay un resumen de los eventos:
El Ataque: En mayo de 2017, Equifax anunció que había sido víctima de un ciberataque que comprometió la información personal de aproximadamente 147 millones de personas. La violación de datos incluyó nombres, números de la seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones y, en algunos casos, números de tarjetas de crédito.
Cómo Ocurrió: El ataque se atribuyó a una vulnerabilidad en el software Apache Struts, utilizado por Equifax para mantener su portal web. Aunque la compañía fue notificada sobre la vulnerabilidad y se lanzó un parche para corregirla, Equifax no implementó la actualización de seguridad, lo que permitió a los ciberdelincuentes explotar la vulnerabilidad.
Responsables: No se identificaron públicamente los responsables directos del ataque. Sin embargo, se cree que el atacante explotó una vulnerabilidad conocida y evitable.
Respuesta de Equifax: Equifax enfrentó críticas significativas por su gestión de la violación de datos. La compañía ofreció servicios de monitoreo de crédito gratuito a las personas afectadas y tomó medidas para mejorar la seguridad de su infraestructura.
Respuesta Gubernamental: Varias agencias gubernamentales, incluyendo la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Congreso de los Estados Unidos, investigaron el incidente. El entonces director ejecutivo de Equifax, Richard Smith, testificó ante el Congreso. Las autoridades enfatizaron la necesidad de mejores prácticas de seguridad y una mayor responsabilidad por parte de las empresas en la protección de los datos personales.
Sanciones y Acuerdos: En 2019, Equifax llegó a un acuerdo con la FTC, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y los fiscales generales estatales para pagar una multa de alrededor de 700 millones de dólares. Además de la multa, Equifax acordó implementar medidas significativas para mejorar su seguridad de datos.
3) Fraude de WannaCry (2017)
Aunque no fue específicamente un fraude financiero, el ataque de ransomware WannaCry afectó a sistemas financieros en todo el mundo. Este incidente destacó la vulnerabilidad de las instituciones financieras a las amenazas cibernéticas.
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El caso WannaCry fue un ataque de ransomware que ocurrió en mayo de 2017 y afectó a sistemas informáticos en todo el mundo. Aquí está un resumen de los eventos:
Naturaleza del Ataque: WannaCry era un tipo de malware de tipo ransomware que cifraba los archivos en los sistemas infectados y exigía un pago en bitcoin para desbloquearlos. Utilizaba una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows llamada EternalBlue, que había sido previamente filtrada por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers.
Propagación: Una vez que un sistema estaba infectado, WannaCry se propagaba a través de la red, buscando otras computadoras vulnerables con la misma vulnerabilidad de EternalBlue. Esto contribuyó a la rápida propagación del ransomware a nivel global.
Impacto Global: WannaCry afectó a organizaciones de diversos sectores, incluidas empresas, hospitales, gobiernos y más. Miles de computadoras, principalmente con sistemas operativos Windows no actualizados, fueron cifradas.
Ataque a Servicios de Salud: Uno de los aspectos más preocupantes fue el impacto en los servicios de salud, ya que algunos hospitales tuvieron que cancelar citas y procedimientos debido a la infección. Esto resaltó la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas a ataques cibernéticos.
Atribución y Responsabilidad: Aunque WannaCry no fue atribuido a un actor específico, se sospecha que podría haber estado relacionado con actores respaldados por estados, pero no hay consenso sobre su origen exacto.
Respuesta Gubernamental y de Seguridad: Diversos gobiernos y agencias de seguridad cibernética en todo el mundo respondieron al ataque. Microsoft lanzó parches de seguridad para abordar la vulnerabilidad explotada por WannaCry, incluso para sistemas operativos más antiguos que ya no recibían actualizaciones regulares.
Consecuencias y Lecciones Aprendidas: WannaCry destacó la importancia de mantener actualizados los sistemas operativos y de aplicar parches de seguridad. También llevó a un aumento en la conciencia sobre la ciberseguridad a nivel mundial y generó discusiones sobre la necesidad de una colaboración más estrecha para abordar las amenazas cibernéticas.
WannaCry fue un ataque significativo que afectó a organizaciones en todo el mundo, generando una respuesta global para contener y abordar la amenaza.
4)Caso Mt. Gox (2014)
Mt. Gox, una de las primeras plataformas de intercambio de bitcoins, sufrió la pérdida de cientos de miles de bitcoins debido a supuestas vulnerabilidades de seguridad. Este caso puso de manifiesto los riesgos asociados con el almacenamiento de activos digitales.
El caso Mt. Gox fue uno de los eventos más significativos en la historia de las criptomonedas. Mt. Gox era una de las plataformas de intercambio de bitcoins más grandes en su momento. En 2014, la plataforma anunció que había perdido aproximadamente 850,000 bitcoins, que representaban una gran parte de los fondos de sus clientes y de la propia plataforma.
El colapso de Mt. Gox llevó a la presentación de una solicitud de quiebra en Japón en febrero de 2014. La pérdida masiva de bitcoins se atribuyó a lo que se describió como “transacciones no autorizadas” o “hackeo”. Desde entonces, ha habido especulaciones y teorías sobre cómo ocurrió exactamente el hackeo, pero no se ha revelado completamente.
Posteriormente, el proceso de quiebra de Mt. Gox llevó a un proceso legal en el que se buscó determinar cómo se distribuirían los activos restantes, si los había, entre los acreedores y clientes afectados. En 2019, el fundador de Mt. Gox, Mark Karpeles, fue declarado culpable en Japón por manipulación de registros financieros, pero fue absuelto del cargo más grave de malversación.
Hasta enero de 2022, el caso de Mt. Gox sigue siendo parte de la historia de las criptomonedas, y los procedimientos legales asociados continúan.
5) Fraude de phishing a Ubiquiti Networks (2015)
Ubiquiti Networks, una empresa de redes informáticas de Silicon Valley, hackers “los estafaron por casi 47 millones de dólares” .
En una presentación ante la SEC , Ubiquiti dijo que espera recuperar alrededor de $15 millones de esa cantidad y está trabajando con las autoridades para recuperar el resto.
Según el experto en ciberseguridad Brian Krebs, la empresa de tecnología Ubiquiti Networks Inc. fué víctima de un hack de ingeniería social (phishing) en el que los hackers falsificaron correos electrónicos de ejecutivos para iniciar transferencias bancarias por valor de 46,7 millones de dólares.
Según un informe financiero trimestral presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la empresa con sede en San José informó que tuvo conocimiento del incidente que “involucró la suplantación de empleados y solicitudes fraudulentas de una entidad externa dirigida al departamento de finanzas de la empresa”. ”el 5 de junio de 2015.
Según un comunicado de Ubiquiti, “este fraude dió lugar a transferencias de fondos por un total de 46,7 millones de dólares en poder de una filial de la empresa constituida en Hong Kong a otras cuentas en el extranjero en poder de terceros. Tan pronto como la Compañía tuvo conocimiento de esta actividad fraudulenta, inició contacto con el banco de su filial de Hong Kong y rápidamente inició procedimientos legales en varias jurisdicciones extranjeras. Como resultado de estos esfuerzos, la Compañía ha recuperado $8.1 millones de los montos transferidos”.
Esta forma de fraude se conoce comúnmente como “fraude del CEO” o “compromiso del correo electrónico empresarial” y se está volviendo más avanzada y común, dijo Krebs. Según Krebs on Security, “en enero de 2015, el FBI advirtió que los piratas cibernéticos robaron casi 215 millones de dólares de empresas en los 14 meses anteriores a través de este tipo de estafas, que comienzan cuando los delincuentes falsifican o secuestran las cuentas de correo electrónico de ejecutivos o empleados de empresas”.
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Sam Bankman-fried acusado de desviar los fondos y activos digitales de miles de personas, por miles de millones de dólares, sale bajo fianza por $ 250 millones de dólares donde con solo pagar el 10% de esta fianza logra salir libre e irse a casa de sus padres en Palo Alto, California.
Seguro es broma, alguien confirma?”Juez de EU ordena liberar a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, con fianza de 250 millones de dólares? https://t.co/Loh7jMSd3L”
Sam Bankman-Fried tiene que estar en casita y no puede salir mas que para hacer ejercicio y tendrá que tener un dispositivo que lo monitoree, su pasaporte ha sido retenido y tiene que ir al psicologo a tratar sus problemas de depresión y ansiedad…
Puedes escuchar la noticia dando click aquí 🙂
Sam Bankman-fried fue liberado bajo fianza
Vaya vaya ! Quién iba a pensar que el Gobierno Americano iba a cuidar a su niño consentido ? Esto se ha convertido en una burla y cachetada para miles de personas que les robaron sus ahorros e inversiones. Casualmente este mes de Diciembre el Gobierno americano puso una multa a Epic Games por más de 500 millones de dólares, solo por infringir unos términos de condiciones y privacidad… Pero una persona que roba a miles de familias e inversionistas por MILES DE MILLONES DE DÓLARES sale libre bajo fianza y lo cuidan, mandan al bebe al psicologo a tratarse por que se siente deprimido…
En depresión y en ruina se encuentran las personas afectadas que están esperando recuperar sus fondos o una parte de lo que metieron el exchange de FTX.
Sam Bankman-Fried liberado a la casa de sus padres en Palo Alto con una fianza de $250 millones A Sam Bankman-Fried se le permitió esperar el juicio con sus padres en un acuerdo descrito por los fiscales como “la fianza previa al juicio más alta”.
Sam Bankman-Fried después de robar miles de millones de dólares basicamente es premiado y de navidad de estar en una carcel inmunda en las Bahamas, hoy está en casita y podrá cenar pavito con papá y mamá.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, pasará la Navidad con su familia, luego de que un juez federal aprobara un bono histórico de $250 millones en su primera comparecencia ante un tribunal de California, Estados Unidos.
Según los argumentos de los fiscales federales y el abogado defensor de Bankman-Fried, un juez le dijo al ladrón de las criptomonedas que se le permitiría esperar el juicio en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Sam acompañado de su padre y abogado en corte
Sam Bankman-Fried, de 30 años, también conocido como SBF, no podrá gastar más de $1,000, excepto en costos relacionados con la defensa, ni iniciar otros negocios, sin la aprobación de la corte. También tendrá que entregar su pasaporte.
El abogado defensor de Bankman-Fried dijo que estaba de acuerdo con estas condiciones.
“Me gustaría enfatizar que mi cliente accedió voluntariamente a enfrentar estos cargos: la extradición puede llevar meses o años en las Bahamas”, ( Osea les hicimos un favor ! Casi Casi decía el abogado…) dijo el abogado de Bankman-Fried. “Sus padres son profesores de Stanford. Le pedimos que acepte la liberación”. ( El aval es- Son profesores de Stanford… como si fuera una protección divina… Increible ! )
“El acusado ha alcanzado suficiente notoriedad como para que le resulte imposible continuar con las transacciones financieras”, dijo Gorenstein, según Lee. “Esta notoriedad también conlleva el riesgo de fuga, sería reconocido, por lo que voy a permitir la liberación”.
Sam Bankman-Fried relacionado con democratas, le aplicarán la suicidación ??
Los fiscales de EE. UU. acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos penales relacionados con el colapso de noviembre de su intercambio de activos digitales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico a los clientes y la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.
La Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York está a cargo del caso.
FTX colapsó espectacularmente el mes pasado en, con mucho, la caída más dramática en los 13 años de historia de la industria de las criptomonedas, y una de las historias más importantes de 2022.
La empresa permitía a los clientes comprar, vender y almacenar numerosos activos digitales, así como realizar apuestas sobre los precios futuros de las criptomonedas a través de productos derivados, y era uno de los intercambios más populares del mundo.
Pero colapsó después de que se hizo evidente que la empresa no tenía fondos suficientes para respaldar los activos de los clientes.
Sam enviado a casita a jugar video juegos mientras llega fecha para su juicio
Esto se debió a que la casa comercial Alameda Research, también fundada por Bankman-Fried, tenía la capacidad de usar los activos de los clientes de FTX para sus propios medios y sin supervisión, según el recién nombrado director ejecutivo de FTX, John J Ray III.
Sam Bankman-Fried era famoso, cortejaba y financiaba a los políticos, donó millones a ambos partidos políticos, pero casualmente mucho más a los Democratas.
Se había convertido en un hombres muy rico en criptomonedas, pero decía que toda la riqueza era para donarla y regalarla a los más necesitados…. ” donó todas sus riquezas a buenas causas. ” (guiño guiño – [2do donador de $ campaña democratas] )
Según Ray, un profesional de la insolvencia a cargo de reorganizar las finanzas de la compañía, dijo que el colapso de FTX fue causado por “un grupo muy pequeño de personas extremadamente inexpertas y poco sofisticadas”. Es decir lo quieren seguir viendo cómo que todo fue un error o mal manejo de cuentats de trading expeculativo… Es como si culparan a un chamaquito de haber jugado mal un video juego pero ese video juego tenía miles de millones dólares, el simplemente gastaba y manejaba dinero a su antojo creyendo que nunca iba a tener problemas, por que probablemente en mercados alcistas era mucho más facil todo esto, pero cuando comenzo la FED a subir tasas de interes y a manipular el dolar para hacerlo más fuerte, comenzó el mercado bajista que a afectado todos los mercados incluido el de las criptomonedas y todo para Sam y su equipo se complicó y se fué todo al carajo….
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Caroline Ellison, Gary Wang se declaran culpables y cooperan en la investigación de FTX
Los abogados fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron el miércoles por la noche que habían presentado cargos contra el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, asegurando su cooperación en su investigación sobre el espectacular colapso de FTX.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores anunció por separado que también estaba cobrando a la pareja “por sus roles en un plan de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX”, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (FTC) anunció que había modificado su denuncia de fraude, señalando que Ellison y Wang “no cuestionan su responsabilidad” por participar en fraude.
En una declaración en video publicada en la cuenta de Twitter del fiscal de Nueva York, el fiscal federal Damian Williams dijo que tanto Ellison como Wang se declararon culpables y están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York.
“Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada. Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, dijo el fiscal federal Williams.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
El Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC anuncian cargos contra la pareja ya que Sam Bankman-Fried se dirige a los EE. UU. para ser juzgado.
Williams agradeció a las Bahamas por la asistencia de la nación insular, a la Embajada de los Estados Unidos en las Bahamas y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
“Sam Bankman-Fried ahora está bajo la custodia del FBI y regresa a Estados Unidos”, dijo Williams. “Será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de este distrito lo antes posible”.
El abogado de Wang le dijo a The New York Times que “Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.
Williams no mencionó al ex presidente de FTX Digital, Ryan Salame. Días antes de que FTX y Sam Bankman-Fried solicitaran la protección por bancarrota del Capítulo 11, Salame alertó a las autoridades de las Bahamas sobre el uso de fondos de clientes por parte de FTX para cubrir pérdidas en Alameda Research.
Salame dijo a las autoridades que las únicas personas que podrían haber transferido los activos de los clientes a Alameda Research eran Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador de FTX y Alameda, Gary Wang.
Bankman-Fried enfrenta ocho cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración, lo que conlleva una pena máxima de 115 años en una prisión federal si es declarado culpable. La Comisión de Bolsa y Valores lo acusó por separado de violaciones de valores.
SEC declara a Ellison y Wang ‘participantes activos’
En lo que describió como una “acción paralela” con el Departamento de Justicia, la SEC anunció sus propios movimientos para enjuiciar a Ellison y Wang.
“Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, al anunciar los cargos. “Cuando FTT y el resto del castillo de naipes colapsaron, el Sr. Bankman-Fried, la Sra. Ellison y el Sr. Wang dejaron a los inversores con la bolsa en la mano.
“Hasta que los exchanges de criptomonedas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán”, continuó. “Sigue siendo una prioridad de la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para que la industria cumpla”.
En el anuncio de la SEC, Sanjay Wadhwa, director adjunto de la División de Cumplimiento de la SEC, describió a la pareja como “participantes activos en un plan para ocultar información material a los inversores de FTX”.
Ellison y Wang trabajaron con Bankman-Fried “para apuntalar artificialmente el valor de FTT, que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada”, dijo Wadhwa. “Al desviar subrepticiamente los fondos de los clientes de FTX a los libros de Alameda, los demandados ocultaron los riesgos muy reales que enfrentaban los inversores y clientes de FTX”.
CFTC dice que la pareja actuó “en secreto e imprudentemente”
Finalmente, el anuncio de la CFTC señala que ahora acusó a Ellison de fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, y acusó a Wang de fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales, ambos en violación de las leyes de comercio interestatal.
Wang, dijo la comisión, creó funciones en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una “línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”. El sistema también se ajustó para dar a Alameda “una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma”, incluidos tiempos de ejecución de operaciones más rápidos y exenciones de varios controles.
“Estas características críticas del código y las excepciones estructurales permitieron a Alameda desviar de forma secreta e imprudente los activos de los clientes de FTX de la plataforma FTX”, dijo la CFTC.
“En ausencia de un marco regulatorio integral sobre los activos digitales, la CFTC utilizará todo su poder y autoridad existentes para proteger a todos los participantes del mercado, al tiempo que garantiza la integridad de los mercados de productos básicos”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en el anuncio.
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Binance está intensificando sus esfuerzos por estar más regulado y bajo las normas de los Estados Unidos en cuanto el intercambio, compra y venta de Criptomonedas se refiere.
Binance es la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo y tiene una filial en Estados Unidos llamada Binace US. Dicha filial o extensión de Binance anunció que se unió a la Cámara de Comercio Digital (Digital Chamber), un grupo de cabildeo estadounidense, para “ayudar a establecer políticas que beneficien y protejan a los usuarios”.
Binance US se une al digital chamber of commerce
Al unirse al Comité Ejecutivo del grupo, Binance dijo que trabajaría para “educar, defender y presentar soluciones” para ayudar a dar forma a la criptorregulación en los Estados Unidos.
La Cámara de Comercio Digital afirma ser la asociación de este tipo más grande del mundo e involucra a funcionarios gubernamentales en el uso de activos digitales y tecnologías basadas en blockchain.
We'll be working closely with the Chamber of Digital Commerce on research, roundtables, working groups, and discussions with regulators to help establish policies that benefit, and protect users.
La entidad estadounidense de Binance, Binance.US, se unió al grupo el año pasado. Otros miembros destacados incluyen firmas financieras tradicionales como Citi, Visa y MasterCard, junto con actores de la industria criptográfica como Dapper Labs, Ripple y Circle.
“Como organización en el centro del rápido crecimiento de la industria y el complejo entorno regulatorio, trabajar de la mano con los legisladores, los organismos reguladores y los grupos de la industria como la Cámara es imperativo para Binance”, dijo la vicepresidenta de Asuntos Públicos de la compañía, Joanne Kubba, en un comunicado. declaración.
Este movimiento de Binance se produce cuando los legisladores estadounidenses se esfuerzan por tratar de descubrir cómo regular el espacio y el mercado de las criptomonedas. El colapso monumental del exchange de activos digitales FTX en noviembre ha sido una llamada de atención para los políticos después de que los clientes de la compañía, muchos de los Estados Unidos, perdieron potencialmente miles de millones de dólares en criptoactivos en el colapso.
Las autoridades estadounidenses están considerando presentar cargos penales contra Binance, incluido el CEO y fundador Changpeng “CZ” Zhao, informó Reuters a principios de este mes. Los posibles cargos están relacionados con una investigación iniciada en 2018, que se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero.
A Binance también se le juzga de que jugó un papel clave en el colapso de FTX: CZ anunció que vendería su parte del token nativo de FTX, FTT, un movimiento que desencadenó una crisis de liquidez. Luego dijo que Binance había firmado una carta de intención no vinculante para adquirir FTX para ayudar a los clientes, pero se retiró al día siguiente después de ver el alcance de los problemas de FTX.
Días después, FTX se declaró en bancarrota, destrozando todo el criptomercado, incluidas varias empresas expuestas al gigante. Ese tipo de contagio ha definido el año en criptomonedas, comenzando con el colapso de Terra en mayo.
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Los informes sugieren que Caroline Ellison está trabajando con los federales y delatando al cofundador de FTX, Bankman-Fried
Tras el arresto del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), los espectadores continúan preguntándose dónde está la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y si esta “balconio” ó “empujo por la borda” a SBF ó no. Algunos informes sugieren que Caroline Ellison “probablemente esté trabajando con federales” y posiblemente esa sea la razón por la que, según los informes, Ellison fue visto en el café Ground Support en Soho.
Caroline Ellison en una cafetería cerca de unas oficinas de la FBI en NY
¿Caroline será lo que se conoce como en Colombia “Sapo” ó “Sapear” . en latino america algunos países la dicen ser “Rata” o “Ratear”… Será que Caroline Ellison está sapeando a Sam Bankman-Fried ? Se sabe poco de esta mujer que fué CEO de Alameda Research.
Caroline (Alameda CEO) is reportedly in NYC right now. She was in Hong Kong when this began.
The only reason to come back and risk arrest, she already has an immunity deal to testify against SBF.
They give the best deal to the first one who spills the beans. Just my opinion 🔥 pic.twitter.com/kYQOquSssH
Una teoría es que Caroline Ellison cree que Sam Bankman-Fried la iba a poner a ella como chivo expiatorio ó cómo la culpable de todo el caos o colapso, primero Sam Bankman-Fried intentó de alguna forma hecharle la culpa a Chang-peng Zhao alías CZ, CEO de binance del colapso de FTX, cómo que esto no tuvo el resultado que el creía o la gente simplemente no lo cree de esa forma y otra manera de salirse con la suya podía haber sido hecharle la culpa a Caroline Ellison del desvío de fondos de FTX.
Caroline Ellison se adelantó ó tal vez la FBI le propuso una excapatoría a cambio de entregar información y todo lo relacionado a este caso y poner a Sam Bankman-Fried en bandeja de plata a las Autoridades Americanas.
Una gran cantidad de inversionistas, seguidores y medios de comunicación se han estado preguntando dónde se encuentra actualmente Caroline Ellison, la ex directora ejecutiva de Alameda Research. Después de que FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11, Sam Bankman-Fried (SBF), participó en una gira de medios con personas como el evento Dealbook del New York Times y su aparición en Good Morning America. Luego, más de un mes después del colapso de FTX, SBF fue arrestado en las Bahamas y acusado por un gran jurado federal en Manhattan, acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) .
Mientras tanto, no ha habido ni pío de Ellison. El miércoles, se informó al público que el codirector general de FTX, Ryan Salame, presuntamente traicionó a SBF el 9 de noviembre, dos días antes de la declaración de quiebra de FTX. Según se informa, Salame dijo a las autoridades de las Bahamas que SBF envió fondos de clientes a la firma Alameda Research. Lo único que el público sabe sobre Ellison es que supuestamente ahora está representada por la exjefa de la División de Cumplimiento de la SEC, Stephanie Avakian, y el equipo legal de Wilmerhale. Desde el arresto de SBF, algunos informes sugieren que Ellison también ha delatado a SBF.
Por ejemplo, los autores del New York Post, Ben Feuerherd y Bruce Golding, publicaron un artículo el 14 de diciembre que dice: “Es probable que Caroline Ellison trabaje con los federales contra Sam Bankman-Fried”. The New York Post detalla que los expertos dicen que la “prisión infernal de Bahamas” puede hacer que SBF abandone su lucha por la extradición. El informe detalla que la cárcel en la que reside SBF está sucia e “infestada de gusanos” y supuestamente la familia de SBF ha estado tratando de conseguirle alimentos veganos. Con respecto a Ellison, el Post habló con el ex abogado de la SEC, Howard Fischer, quien dijo que Ellison tenía un fuerte incentivo para trabajar con las fuerzas del orden.
“Ella tendría uno de los mayores incentivos para cooperar, ya que parecía probable que en su esfuerzo por exculparse, Bankman-Fried intentaría señalarla con el dedo”, dijo Fischer al Post. “La velocidad de la acusación y la amplitud de los cargos” significó que “alguien relativamente mayor está cooperando con las autoridades federales a cambio de indulgencia por su propia mala conducta potencial”, agregó Fischer. El ex abogado de la SEC continuó:
Es posible que la gira publicitaria de Bankman-Fried, en la que negó repetidamente el conocimiento o la responsabilidad por el mal manejo o el robo de los activos de los clientes, incitó a los altos funcionarios a temer que los culpara específicamente.
El fiscal de SDNY insta a los altos ejecutivos de FTX y Alameda a que se presenten: el vecino de Ellison no ha visto a Caroline “desde alrededor del Día de Acción de Gracias” The New York Post no es la única publicación que asume que Ellison pudo haber delatado SBF. Gawker.com escribe que “se cree ampliamente que ella está trabajando con las fuerzas del orden estadounidenses en su caso contra Bankman-Fried”. La publicación publicó dos informes sobre el tema y lo discutió extensamente en una publicación llamada “¿Caroline Ellison Snitch?” El autor explica que Ellison podría delatar a Gawker personalmente “de niña a niña” comunicándose con el correo electrónico de la publicación.
Por otra parte, el abogado de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, mencionó que alguien se adelantó en sus declaraciones a la prensa. “A cualquiera que haya participado en irregularidades en FTX o Alameda Research y que aún no se haya presentado, le recomiendo encarecidamente que venga a vernos antes de que nosotros nos acerquemos a usted”, enfatizó Williams. Williams también reveló que “no estaba en libertad de decir quién entró” hasta el momento.
La llamada atleta matemática Caroline Ellison, que no tuvo problemas para hablar sobre su “uso regular de anfetaminas” en las redes sociales, ha permanecido en silencio desde sus últimos tuits. Reporteros del Post también visitaron la casa de los padres de Ellison y el dúo dijo que estaban “demasiado ocupados” para conversar con la prensa. Sara Fischer Ellison y su esposo, Glenn Ellison, son economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “No he visto a [Caroline] desde el Día de Acción de Gracias”, dijo un vecino de los Ellison al New York Post. Si Ellison está trabajando con la policía estadounidense, es posible que le permitieran visitar a sus padres durante las vacaciones.
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Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, fue acusado formalmente de 8 cargos criminales por la justicia de Nueva York. Composición por CriptoNoticias: luis lucio/EyeEm / adobe.stock.com ; SBF / flickr.com.
Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y ex CEO del exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX, fué acusado de 8 cargos criminales que podrían sumar en total 165 años de prisión, de acuerdo a la decisión de un juez perteneciente al tribunal federal de Manhattan.
La jueza magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenó que haya una audiencia de extradición el próximo año, el 8 de febrero de 2023, a las 10:00 a. m., hora del este. Los abogados de Bankman-Fried inicialmente le pidieron al juez que considerara la posibilidad de que lo liberaran con una fianza de $250,000, argumentando que necesitaba poder tomar medicamentos con regularidad, incluido Zyrtec, un medicamento para la alergia de venta libre, y mantener su dieta vegana.
Más temprano ese día, la policía escoltó a los padres de Bankman-Fried a su casa en Albany, Bahamas, para recoger Adderall, otro medicamento.
Bankman-Fried testificó el martes que usa parches de Emsam para la depresión, así como 10 mg de Adderall cada cuatro horas.
Los fiscales en las Bahamas argumentaron que otorgar la libertad bajo fianza a Bankman-Fried iría en contra de un tratado con los EE. UU., que requería que los acusados permanecieran bajo custodia en espera de los procedimientos de extradición. Bankman-Fried le dijo al juez que no renunciaría a su derecho a luchar contra el esfuerzo de extradición, sugiriendo que podría tratar de permanecer en las Bahamas.
Niegan fianza a SBF
La jueza Ferguson-Pratt finalmente decidió denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried y le dijo al tribunal que no creía que el apartamento de Bankman-Fried o la posibilidad de perder una fianza en efectivo le impidieran huir.
Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará recluido en la notoria prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones son peligrosas y estrechas.
Sam Bankman-Fried de vuelta a prisión despues de haber sido negado Fianza
Sam Bankman-Fried, sentado solo en la primera fila de bancos, se desplomó al oír la noticia y se tapó la cabeza con las manos.
Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará recluido en la notoria prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones son peligrosas y estrechas. Los lugareños le dijeron a CoinDesk que la prisión está superpoblada, con hasta seis personas por celda, y que a menudo tiene problemas con el agua potable.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York reveló la acusación más temprano el martes y anunció que los funcionarios acusaban al ex director ejecutivo de FTX de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y acusaciones de violación de campaña, entre otros.
La SEC acusó a SBF de crear un esquema para defraudar a los inversionistas de esa empresa, ocultando el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial, Alameda Research. Todo esto lo hizo mientras recaudaba más de USD 1.800 millones de los inversionistas, destacó el regulador.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, comentó que : SBF construyó “un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversionistas que era una de las empresas de criptomonedas segura”.
Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una bae de engaño mientras le decia a los inversionistas que era una empresa de criptomonedas muy segura
Gary Gensler
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El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fué arrestado en las Bahamas, según un comunicado de la Policía Real de Bahamas.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
SBF ex CEO de FTX arrestado en las bahamasSam Bankman-Fried acusado de fraude en Estados Unidos de América
Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, fue arrestado luego de “recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición”, se lee en el comunicado.
Sam Bankman-Fried está involucrado en el desvio de recursos, estafa y lo que resulte por el caso de FTX dejando a familias, inversionistas e instituciones con millones de dólares en pérdidas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York confirmó la solicitud en un comunicado a través de Twitter: “Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los Estados Unidos, con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos avanzar para revelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.
Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Bankman-Fried, y Bahamas tiene la intención de extraditarlo una vez que los funcionarios estadounidenses lo soliciten.
La teoría con mayor sospecha o evidencia según expertos, es que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con activos de Alameda Research. Alameda usó los fondos de los clientes para realizar transacciones de margen, (operaciónes de alto riesgo con $ prestado ) lo que los expuso a pérdidas masivas.
Los expertos legales le comentarón a CNBC que si el gobierno federal presenta cargos por fraude electrónico o bancario, Sam Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada.
Un castigo tan severo sería inusual pero no extraordinario. El autor intelectual del esquema Ponzi, Bernie Madoff, fue sentenciado a 150 años de prisión, una cadena perpetua efectiva, por su esquema ponzi masivo. El colapso de FTX ya ha provocado la desaparición de BlockFi Lending y ha desorganizado todo el espacio.
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Se ha presentado una demanda colectiva donde se alega que una gran cantidad de celebridades, incluidos Justin Bieber, Madonna, Steph Curry y Paris Hilton, violaron las leyes estatales y federales cuando promocionaron los NFT de Bored Ape Yacht Club sin revelar sus relaciones financieras a Yuga Labs.
La demanda alega que Yuga Labs conspiró con celebridades como Justin Bieber para promover NFT de Bored Ape
Kevin Hart, Madonna, Jimmy Fallon , algunos de las celebridades involucradas en el caso Bored Ape Yacht Club
Dicha demanda, presentada ayer en el Distrito Central de California del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, nombró a no menos de 37 coacusados, que van desde líderes de Yuga hasta celebridades y ejecutivos.
También nombra a MoonPay, la startup de criptopagos que supuestamente facilitó esos respaldos.
Aunque la demanda enumera 10 cargos que van desde violaciones de las leyes de protección al consumidor de California hasta violaciones de las leyes federales de valores, su presentación de 100 páginas cuenta, más o menos, una sola historia.
La demanda colectiva alega que MoonPay y Guy Oseary trabajaron con Yuga Labs para pagar de forma encubierta a celebridades para impulsar el popular proyecto NFT.
Justin Bieber y su NFT de Bored Ape Yacht Club
Justin Bieber purchased this Bored Ape NFT in January for $1.31 million.
MoonPay, ahora valorado en $ 3.4 mil millones, cuenta con muchos de los famosos acusados de la demanda entre sus inversores, incluidos Bieber, Curry, Hilton, Kevin Hart, Jimmy Fallon y Gwyneth Paltrow.
La firma ganó prominencia en 2021 al ofrecer un servicio de guante blanco que facilitó la compra de NFT de alto valor para clientes famosos.
MoonPay acusada también de ser “Fachada” para desviar Criptomonedas y/o fondos $
La demanda argumenta que MoonPay fue, en cambio, una “operación de fachada”, que secretamente pasó pagos de Yuga Labs, la compañía de $ 4 mil millones detrás del Bored Ape Yacht Club, a celebridades que promovieron los NFT sin revelar su enriquecimiento, bajo la dirección de Oseary.
Yuga Labs, por su parte, niega enérgicamente las acusaciones.
Desde nuestro punto de vista, estas afirmaciones son oportunistas y parasitarias”, dijo un portavoz de la compañía a Decrypt. “Creemos firmemente que no tienen mérito y esperamos demostrarlo”
Encargado de Relaciones Comerciales Yuga Labs
La demanda es cortesía del bufete de abogados Scott+Scott, que en julio anunció otra posible demanda colectiva contra Yuga. Esa firma afirmó entonces que Yuga Labs violó las leyes de valores en su venta y promoción de Bored Ape NFT y ApeCoin, el Bored Ape
Para tener éxito en la demanda, los abogados del demandante deberán probar que el cuadro de amplificadores de celebridades de Yuga participó en prácticas desleales o engañosas cuando respaldaron los productos de la compañía.
Recibir pagos secretos a través de una elaborada operación de encubrimiento casi con seguridad cumpliría con ese estándar; si tal esquema puede ser probado, sin embargo, es otra cuestión.
Haciéndose eco de la demanda anterior de la empresa, la demanda también alega que los NFT de Bored Ape son valores no registrados. Si se prueba, esa acusación elevaría aún más el nivel de divulgación de información.
Si bien los tribunales estadounidenses aún no han dictaminado que las llamadas colecciones NFT de imágenes de perfil “blue chip” (PFP) como el Bored Ape Yacht Club constituyen valores, un informe de octubre reveló que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando a Yuga Labs por posibles violaciones de valores.
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